Amoy Diagnostics Co.,Ltd. - Board/Management Information 2021

证券代码：300685 证券简称：艾德生物公告编号：2021-016

厦门艾德生物医药科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第二届监事会第十六次会议于2021年4月10日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年3月31日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王弘宇先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据2020年监事会的工作情况，监事会起草了《2020年度监事会工作报告》，内容主要包括2020年监事会会议召开情况和监事会对公司在2020年内有关事项的审核意见。监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。监事会对公司依法运作情况、募集资金使用情况、对外担保等情况进行了检查并发表了独立审核意见。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“2020年度监事会工作报告”。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司2020年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公

司2020年实现营业收入72,839.06万元，同比增长25.94%；归属于上市公司股东的净利润为18,032.64万元，同比增长33.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,716.96万元，同比增长25.69%；经营活动产生的现金流量净额为22,069.45万元，同比增长45.65%。

详细财务数据请见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司《2020年年度报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3、审议通过《2020年年度报告及其摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将2020 年年度报告及其摘要提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议通过《2020年度利润分配预案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

综合考虑公司2020年度经营与财务状况、未来发展规划和广大投资者的诉求，为积极回报股东，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2020年度利润分配预案为：以未来实施2020年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

监事会认为，公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2020年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司监事会对董事会编制的公司《2020年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规

要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。