Amoy Diagnostics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 14, 2020

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2020-008

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

监事会关于公司2019 年限制性股票激励计划

预留授予部分激励对象名单的核查意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件以及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《厦门艾德 生物医药科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司2019年限制性股票激励 计划预留授予的激励对象名单进行审核，发表如下意见：

1、列入本次预留授予激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》、 《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的 任职资格。

• 2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

• （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

• 罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的；

• （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

• （6）中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规 定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激 励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

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综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法 规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、 有效。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 2 月 15 日

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