Amoy Diagnostics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 9, 2018

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2018-042

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”） 于2018年7月7日召开的第一届监事会第十三次会议审议通过《关于监事会换届 选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第一届 监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，公司第一届监事会提名辛少华先生、黄欣先生为公司第二 届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票 制进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工 代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东 大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 7 月 9 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件

非职工代表监事候选人

黄欣先生

1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师，现任厦门 大学校友会秘书长。曾任香港华闽集团有限公司经理、福建龙岩地区投资企业公司总经 理、厦门华闽进出口有限公司总经理、厦门市发改委培训中心副主任、创冠环保中国有 限公司总裁助理；2013年5月至今，任厦门大学校友会秘书长。2015年6月起，任公司 监事。

截至公告日，黄欣先生通过厦门市海沧区屹祥投资合伙企业（有限合伙）（黄欣持 有其1.92%股权）间接持有艾德生物0.18%的股份，与公司、公司控股股东、实际控制 人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关 联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信 被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

辛少华先生

1965年出生，中国国籍，大学本科学历，现任厦门龙柏宏易投资管理有限公司执 行副总裁。曾任厦门国际信托投资公司经理、厦门集大教育发展有限公司副总经理、厦 门中科宏易投资管理有限公司执行副总裁；2010年3月至今，任厦门龙柏宏易投资管理 有限公司执行副总裁。2010年6月至今，兼任潍坊瑞驰汽车系统有限公司董事长。2015 年9月起，任公司监事。

截至公告日，辛少华先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系； 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人 的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==