Amoy Diagnostics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 9, 2018

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2018-041

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”） 于2018年7月7日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过《关于董事会换届 选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选 举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于公司第一届董事会任 期届满，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第一届董事会提名 LI-MOU ZHENG先生、朱冠山先生、郑惠彬先生、罗菲女士、胡旭波先生、 David Guowei Wang先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（非独立董事 候选人简历详见附件），提名朱明华先生、周雪林先生、蔡宁女士为公司第二届 董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），第二届董事会任期自 公司股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 第二届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选 人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一。独立董事发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人均已经取得独立董事 资格证书，按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交 易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议， 并采用累积投票制进行表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董 事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行义务与职责。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 9 日

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附件

非独立董事候选人简历

1、LI-MOU ZHENG先生

1953年出生，美国国籍，博士学历，“千人计划”国家特聘专家，现任公司董事 长、总经理。曾任美国纽约洛克菲勒大学博士后研究员、美国先灵葆雅制药研究所首席 研究员、美国康涅狄格Vion生技公司生物部主任、研发部门主管。1993年起，被厦门 大学聘为兼职教授；2011年至今，兼任厦门大学药学院讲座教授；2008年2月至今， 任公司董事长、总经理。

截至公告日，LI-MOU ZHENG先生通过公司控股股东前瞻投资（香港）有限公司 （ LI-MOU ZHENG 持有其84.64%股权）间接持有艾德生物19.96%的股份，为公 司实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理 人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不 存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、朱冠山先生

1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中级医师，持有医师资 格证书，现任公司董事、副总经理。曾任上海长海医院感染科医师、美国国家卫生研究 院酒精成瘾与滥用研究所博士后访问研究学者、上海基康生物技术有限公司研发与技术 部总监、任阿斯利康投资（中国）有限公司中国创新研究中心转化医学部副总监，2014 年5月至今，任公司副总经理。

截至公告日，朱冠山先生通过厦门市海沧区科英投资合伙企业（有限合伙）（朱冠 山持有其8.32%股权）间接持有艾德生物0.73%的股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存 在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失 信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、郑惠彬先生

1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任公司董事、副总经 理。曾任集美财经学院行政科科员、厦门市财政局下属厦门经济特区拍卖行总经理、厦 门特拍拍卖有限公司董事长兼总经理、任厦门软件学院副院长；2011年7月至今，任公 司副总经理。

截至公告日，郑惠彬先生通过厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）（郑

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惠彬持有其11.67%股权）和厦门市德惠盛股权投资合伙企业（普通合伙）（郑惠彬持 有其13.42%股权）间接持有艾德生物0.76%的股份，与公司、公司控股股东、实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联 关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被 执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、罗菲女士

1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，现任公司董事、副 总经理。曾任厦门新景祥置业顾问有限公司销售专员、厦门金都置业有限公司销售专员； 2009年8月至今，历任公司销售总监、副总经理、董事等职。

截至公告日，罗菲女士通过厦门市海沧区屹祥投资合伙企业（有限合伙）（罗菲持 有其30.17%股权）和厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）（罗菲持有其10.83% 股权）间接持有艾德生物3.26%的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、其他持 有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的 情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5、胡旭波先生

1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA学历，现任公司董事。曾任IBM 战略发展部公司战略、医药产业咨询顾问、上海中信未来投资管理有限公司投资部总经 理；2006年10月至今，历任启明维创创业投资管理（上海）有限公司投资总监、合伙 人、主管合伙人。2015年6月起，任公司董事。

截至公告日，胡旭波先生通过苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）（胡旭 波持有苏州启明创智的普通合伙人上海启昌投资管理合伙企业22.10%股权；上海启昌 投资管理合伙企业持有苏州启明创智1.98%股权）间接持有艾德生物0.013%的股份， 与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所 规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定。

6、David Guowei Wang先生

1961年出生，美国国籍，博士学历，现任公司董事。曾任Bristol Myers Squibb 制药研究所药物遗传学主任、First Genetic Trust创始人、执行副总裁、西门子集团

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医疗部商务发展部部长、WI Harper Group董事总经理；2011年8月至今，任OrbiMed Advisors LLC资深董事总经理。2015年6月起，任公司董事。

截至公告日，David Guowei Wang先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、 实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存 在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失 信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

独立董事候选人简历

1、朱明华先生

1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，主任医师，享受国务院 政府特殊津贴。曾任第四军医大学病理教研室助教、讲师、副主任、肿瘤研究所副所长， 上海长海医院病理科主任。2015年6月起，任公司独立董事。

截至公告日，朱明华先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系； 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人 的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、周雪林先生

1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，现任中欧国际工商学院 党委委员、院长助理。曾任扬州大学副教授，中欧国际工商学院翻译部主任、市场部主 任、院长助理、管委会成员。2015年6月起，任公司独立董事。

截至公告日，周雪林先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系； 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人 的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、蔡宁女士

1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学历，持有独立董事资 格证书，现任厦门大学管理学院教授。曾任中山大学工商管理博士后流动站助理研究员。 2009年至今，在厦门大学任教。2017年4月起，任公司独立董事。

截至公告日，蔡宁女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持 有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从

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未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的 情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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