Amoy Diagnostics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 2, 2018

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告

（叶少琴）

2018 年4 月

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各位股东及股东代表：

本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，董 事会审计委员会主任委员、战略发展委员会、薪酬与考核委员会委员，根据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》 及其他有关法律、法规的规定和要求，在2017 年的工作中，认真履行职责，充分发挥 独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。

本人于2017 年4 月6 日，辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、战 略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。现将2017 年1 月1 日至2017 年4 月6 日任职期间的履职总体情况汇报如下：

一、出席公司会议的情况

2017 年度任期内，公司董事会共召开2 次会议，本人参加了公司召开的2 次董事 会会议，出席了公司召开的股东大会2 次。2017 年度任期内，本人本着勤勉务实、诚 信负责的原则，准时参加董事会召开的会议，对提交董事会的全部议案进行认真审议， 积极参与各议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案不存在损害全体股东， 特别是中小股东的利益，因此对各项议案均投赞成票，无反对、弃权的情况。

二、日常工作情况

2017 年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，定期听取公司有关人 员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营 管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。本人认 为，2017 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策 事项和其它重大事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意 见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对任期内董事会各项议案及其他事项 经过认真审议后，充分发表独立意见，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股 东的利益。

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内， 本人对公司下列有关事项发表了书面独立意见：

	会议召开 日期	会议届次	发表独立意见事项	意见 类型

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	2017 年3 月22 日	第一届董事会第 七次会议	对公司任免独立董事相关事项发表独立 意见	同意

三、专门委员会履职情况

本人作为董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委 员，亲自召集了审计委员会会议并出席了战略发展委员会、薪酬与考核委员会会议。对 公司的内部审计、内部控制、年度报告等事项进行了审阅，并按照《独立董事工作制度》 等相关规定，在公司定期报告的编制过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、 后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意 见进行认真审阅，维护审计的独立性。

四、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作

2017 年度任期内，本人利用参加会议的机会到公司进行了实地现场考察、沟通， 了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话等方式与公司其他董事、高级 管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的各项日常生产经营；时刻关注 外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司 各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。

五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，不断学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相 关法律法规和规章制度的认识和理解，积极参加中国证监会、深交所组织的独立董事培 训和公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提 高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和 风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

六、其他工作情况

• 1、任期内，未发生提议召开董事会的情况；

• 2、任期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况；

• 3、任期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在2017 年度任职期间履行职责情况的汇报，2017 年4 月6 日起本人 不再担任公司独立董事职务。在此本人对公司董事会、经营层在我履行职责过程中给予 积极有效的配合和支持，表示感谢。最后衷心希望公司在董事会领导下，稳健经营、规 范运作，不断增强市场竞争力，用优异业绩回报广大股东。

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特此报告，谢谢！

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

独立董事：

叶少琴

2018 年4 月3 日

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