Amoy Diagnostics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 25, 2017

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见

我们作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易 所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等 相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公 司第一届董事会第十次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金 投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品， 有利于提高募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为， 不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。 因此，独立董事一致同意公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理。

二、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响公司正常经营，保证 现金流量的情况下，使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或 稳健型投资产品，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司 使用不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理。

三、关于2017 年度日常关联交易预计的议案

公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需 要。该日常关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利的 基础上，以市场价格为定价依据，不存在任何非公允交易；且履行了必要的 审议程序，关联董事已回避表决，符合法律、法规的相关规定，不存在损害 公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致 同意《关于2017 年度日常关联交易预计的议案》。

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厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事：朱明华、周雪林、蔡宁 2017 年9 月25 日

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