Amoy Diagnostics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2017-016

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月 27日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表 的议案》，公司董事会同意聘任杨守乾先生担任公司证券事务代表，协助董事会 秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 杨守乾先生简历如下：

杨守乾先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年12月出生，法学、会 计学双学位，本科学历。通过国家司法资格考试、深圳证券交易所的董事会秘书 资格考试，曾任职于青岛特锐德电气股份有限公司董事会办公室。其任职资格符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会 秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定。

截至本公告日，杨守乾先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨守乾先生联系方式如下：

电话：0592-6806830 传真：0592-6806203 邮箱：sid@amoydx.com 联系地址：厦门市海沧区鼎山路39号

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 29 日

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