Amoy Diagnostics Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 13, 2020

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2020-037

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于聘任公司2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保持审计工作的连续性，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称 “艾德生物”或“公司”）于2020年4月13日分别召开第二届董事会第十二次 会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请2020年度审计机构 的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度 审计机构，聘期一年，该事项尚需公司股东大会审议批准。相关事项说明如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司2018年度股东大会审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》， 公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为2019年 年度审计机构，审计业务费用50万元。立信在2019年度的审计工作中，遵循独 立、客观、公正、公允的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维 护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质，因此拟聘任该 审计机构为公司提供2020年度审计服务。公司董事会提请股东大会授权公司管 理层根据2020年公司审计工作业务量及市场价格，与立信协商确定2020年度相 关审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期 从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H 股审 计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

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2、人员信息

截至2019 年末，立信拥有合伙人216 名、注册会计师2266 名、从业人 员总数9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从 事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信2018 年度业务收入37.22 亿元，其中审计业务收入34.34 亿元，证 券业务收入7.06 亿元。2018 年度立信为近1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止2018 年底，立信已提取职业风险基金1.16 亿元、购买的职业保险累 计赔偿限额为10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 立信2017 年受到行政处罚1 次，2018 年3 次，2019 年0 次；2017 年 受到行政监管措施3 次，2018 年5 次，2019 年9 次，2020 年1-3 月5 次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

1、人员信息
	姓名	执业资质	是否从事过证 券服务业务	从事证券服务 业务的年限
项目合伙人	杨景欣	注册会计师	是	12
签字注册会计师	李普崎	注册会计师	是	7
质量控制复核人	江强	注册会计师	是	19

（1）项目合伙人从业经历

姓名：杨景欣

姓名：杨景欣
时间	工作单位	职务
2000年9 月-2003年7 月	保定顶誉会计师事务所	审计员
2003年8 月-2007年8 月	上海立信长江会计师事务所海南分所	部门经理
2007年8 月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

（2）签字注册会计师从业经历 姓名：李普崎

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时间	工作单位	职务
2012年7 月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理1级

（3）质量控制复核人从业经历

姓名：江强

姓名：江强
时间	工作单位	职务
1995年12 月－2001年7 月	上海中惠会计师事务所	经理
2001年8 月－2001年10 月	上海众华沪银会计师事务所	项目负责人
2001年11 月－2001年12 月	中京富会计师事务所	项目负责人
2002年1 月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务 的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、 公允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责，同意向 董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经 营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公 司外部审计等工作的连续性和稳定性，关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司2020 年度审计机构，已取得了我们的事前认可，我们同意提 交公司董事会审议。

独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计 服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、 公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，顺利完成了公司的审计工 作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意公司聘

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任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会意见

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘请2020 年度审计机构 的议案》，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019 年度审计机 构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续 性，董事会同意继续聘任立信为公司2020 年度的审计机构，聘期一年。本议案 尚需提交股东大会审议。

（四）监事会意见

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已与公司合作多年，在执 业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、 公正。同意续聘立信为公司2020 年度审计机构。

四、备查文件

• 1、第二届董事会第十二次会议决议；

• 2、第二届监事会第十二次会议决议；

• 3、审计委员会履职的证明文件；

• 4、独立董事签署的事前认可和独立意见；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息 和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系 方式。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 14 日

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