Amotech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 22, 2022

아모텍/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 연수구 능허대로 267번길29 라마다송도호텔 1층 렘브란트홀
3. 의안 주요내용		- 제 1호 안건: 제28기 정기주주총회 소집의 건 1. 보고사항: (1)감사의 감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 (4)외부감사인 선임보고 2. 부의의안: 제 1호 의안:제 28기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 - 제 3-1호: 사내이사 김병규 재선임의 건(상근 1명) - 제 3-2호: 사외이사 남기섭 신규선임의 건(비상근 1명) 제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제 2호 안건: 전자투표 도입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병규	1956-09	3년	재선임	서울대학교 금속공학 박사 (주)아모텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남기섭	1954-12	3년	신규선임	서울대학교 경제학과 수출입은행 전무이사 겸 수석부행장 삼성중공업 사외이사	삼성중공업 사외이사