Amotech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 17, 2026

아모텍/주주총회소집결의/(2026.04.17)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-04
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 남동구 남동서로 380 (주)아모텍 본점 회의실
3. 의결권행사기준일		2026-05-06
4. 이사회결의일(결정일)		2026-04-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3.의결권행사기준일'은 당사 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거합니다. - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으므로 금번 주주총회 의안에 대해 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	사내이사 선임의 건	사내이사 김현배 신규 선임의 건(상근이사 1명)
2	이사 보수 한도 승인의 건	제 33기: 10억원(전기와 동일)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현배	1958-01	3년	신규선임	(주)아모텍 경영관리 본부장