Amotech Co., Ltd. — AGM Information 2024

Feb 29, 2024

아모텍/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 남동구 은봉로60번길 46(논현동, 인천상공회의소) 1F 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항: (1)감사의 감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 (4)외부감사인 선임보고 2. 부의의안: 제 1호 의안:제 30기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제 3호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-