Amotech Co., Ltd. — AGM Information 2020

Feb 18, 2020

아모텍/주주총회소집결의/(2020.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-19
시간	11:30
2. 장소		인천시 남동구 남동대로 217(고잔동) 한국산업단지공단 인천지역본부 5층 대강당
3. 의안 주요내용		- 제 1호 안건: 제26기 정기주주총회 소집의 건 1. 보고사항: (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 2. 부의의안: 제 1호 의안:제 26기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 - 제 3-1호: 사내이사 조원복 재선임의 건(상근 1명) 제 4호 의안: 감사 선임의 건 - 제 4-1호: 감사 김우경 신규 선임의 건(1명) 제 5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제 6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제 2호 안건: 전자투표 도입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조원복	1960-12	3년	재선임	(주)아모텍 영업 마케팅 총괄 (주)아모텍 수석부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김우경	1956-10	3년	신규선임	상근	한양대학교 법학과 박사 김우경 법률사무소 대표