Amotech Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 6, 2020

아모텍/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-18
3. 정정사유	주주총회 장소 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	인천시 남동구 남동대로 217(고잔동) 한국산업단지공단 인천지역본부 5층 대강당	인천광역시 연수구 능허대로 267번길29 라마다송도호텔 1층 렘브란트홀

코로나19 감염병 우려로 기존 예약해둔 주주총회 장소에 대한 사용불가 통보를 받아 대체 장소로 변경함

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-19
시간	11:30
2. 장소		인천광역시 연수구 능허대로 267번길29 라마다송도호텔 1층 렘브란트홀
3. 의안 주요내용		- 제 1호 안건: 제26기 정기주주총회 소집의 건 1. 보고사항: (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 2. 부의의안: 제 1호 의안:제 26기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 - 제 3-1호: 사내이사 조원복 재선임의 건(상근 1명) 제 4호 의안: 감사 선임의 건 - 제 4-1호: 감사 김우경 신규 선임의 건(1명) 제 5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제 6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제 2호 안건: 전자투표 도입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조원복	1960-12	3년	재선임	(주)아모텍 영업 마케팅 총괄 (주)아모텍 수석부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김우경	1956-10	3년	신규선임	상근	한양대학교 법학과 박사 김우경 법률사무소 대표