Amotech Co., Ltd. — AGM Information 2019

Feb 26, 2019

아모텍/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	11:30
2. 장소		인천시 남동구 남동대로 217(고잔동) 한국산업단지공단 인천지역본부 5층 대강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항: (1)감사보고 (2)영업보고 2.부의 안건: 제 1호 의안:제 25기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안:정관변경의 건 제 3호 의안:이사 선임의 건  -제3-1호:사내이사 김병규 재선임의 건           (상근 1명)  -제3-2호:사외이사 조병석 재선임의 건           (1명) 제 4호 의안:감사 선임의 건  -제4-1호: 감사 이기원 신규 선임의 건            (1명) 제 5호 의안:이사보수한도 승인의 건 제 6호 의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병규	1956-09	3년	재선임	서울대학교 금속공학 박사 (주)아모텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조병석	1962-04	3년	재선임	서강대학교 경영대학원 석사 삼일회계법인 상무 (주)아모텍 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기원	1954-01	3년	신규선임	상근	고려대학교 법학과 학사 기술보증기금 이사 (주)에스텍파마 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅)		1. 창업벤처 발굴, 투자 및 교육, 지원하고, 2. 4차산업혁명 기반기술에 대해 창업벤처기업과 공동 기술개발 및 성장하고자 함.
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-