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AMOGREENTECH Co., Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

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Proxy Solicitation & Information Statement

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아모그린텍/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	11:30
2. 장소		경기도 김포시 사우동 259-3 김포시민회관 3층 다목적홀
3. 의안 주요내용		-부의 안건: 제 16기 정기주주총회 소집의 건 1.보고사항: (1)감사보고 (2)외부감사인 선임보고 (3)영업보고 (4)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의 안건: 제 1호 의안:제 16기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안:정관 변경의 건 제 3호 의안:이사 선임의 건 -제 3-1호:사외이사 김창남 선임의 건 (사외이사 1명) 제 4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제 5호 의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창남	1956-03	3년	신규선임	1999~2005 국세청 감사관실 감사팀장 2009~2009 강릉세무서장 2010~2011 남양주세무서장 2012~2014 동안양세무서장 2015~현재 세무사	-