AMOGREENTECH Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 20, 2026

아모그린텍/주주총회소집결의/(2026.04.20)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-10
시간	09:00
2. 장소		경기도 김포시 통진읍 김포대로1950번길 91 (주)아모그린텍 본점 대회의실
3. 의결권행사기준일		2026-05-06
4. 이사회결의일(결정일)		2026-04-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3.의결권행사기준일'은 당사 정관 제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거합니다. - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으므로 금번 주주총회 의안에 대해 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	정관 일부 변경의 건	-