AMOGREENTECH Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 9, 2020

아모그린텍/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-24
3. 정정사유	주주총회 장소 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	경기도 김포시 사우동 259-3 김포시민회관 3층 다목적홀	경기도 김포시 고촌읍 전호리 646-1 마리나베이 서울,1층 Marina Hall

-코로나19 감염병 우려로 기존 예약해둔 주주총회 장소에 대한 사용불가 통보를 받아 대체 장소로 변경

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	11:30
2. 장소		경기도 김포시 고촌읍 전호리 646-1 마리나베이 서울, 1층 Marina Hall
3. 의안 주요내용		-부의 안건: 제 16기 정기주주총회 소집의 건 1.보고사항: (1)감사보고 (2)외부감사인 선임보고 (3)영업보고 (4)내부회계관리제도 운영실태보고    2.부의 안건: 제 1호 의안:제 16기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안:정관 변경의 건 제 3호 의안:이사 선임의 건 -제 3-1호:사외이사 김창남 선임의 건  (사외이사 1명) 제 4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제 5호 의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-24 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창남	1956-03	3년	신규선임	1999~2005 국세청 감사관실 감사팀장 2009~2009 강릉세무서장 2010~2011 남양주세무서장 2012~2014 동안양세무서장 2015~현재 세무사	-