AMINOLOGICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

참고서류 3.4 (주)아미노로직스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 03월 09일
위임권유기간시작일:	2020 년 03월 14일
권 유 자:	성 명: (주)아미노로직스&cr주 소: 서울시 강남구 역삼로 151, 삼오빌딩 3층&cr전화번호: 02-761-4570
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)아미노로직스	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)삼오제약	최대주주	보통주	26,783,244	30.50%	본인	-
오장석	대표이사	보통주	44,800	0.05%	대표이사
오성석	대표이사	보통주	44,800	0.05%	대표이사
오주형	임원	보통주	57,400	0.06%	임원	-
오승예	임원	보통주	57,400	0.06%	임원	-
계		보통주	26,987,644	30.72%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김학순	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 회의진행과 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 14일, (종료일) - 2020년 03월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	삼성증권 전자투표시스템&crhttp://vote.samsungpop.com&cr(주)아미노로직스 홈페이지&crhttp://www.aminologics.co.kr/
홈페이지의 관리기관	삼성증권/(주)아미노로직스
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr(일시) 2020년03월24일 오전9시 &cr(장소) 서울특별시 서초구 태봉로 114 (우면동 142) 한국교원단체 총연합회 2층 다산홀&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr(성명) 김학순 &cr(부서 및 직위) 경영지원본부/과장 &cr(연락처) 02-761-4570&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&cr당사의 현재 주요한 사업은 비천연 아미노산의 연구 개발, 제조, 판매 및 원료 의약품도매업 사업입니다.

2009년 (주)아미노룩스가 보유하고 있는 아미노산 기술에 대해 특허전용실시권계약을 체결하여 아미노산과 아민계 화합물의 제조 및 판매사업을 추진하였고, 본격적인 아미노산 제조 및 판매를 진행시키기 위하여 2013년 1월 관련한 모든 특허권을 (주)아미노룩스로부터 양수 받아, 활발히 사업을 전개해 가고 있습니다.

또한 당사는 관련 사업 다각화를 통한 수익창출과 이익 극대화를 위해 원료 의약품 도매 및 유통 사업을 2014년 시작하였고, 본격적인 매출증대 등을 위해 2015년 7월 삼오제약으로부터 원료의약품 6개 품목에 대한 사업권을 인수하여 안정적인 수익창출 및 재무건전성을 바탕으로 계속적인 비천연 아미노산 연구개발을 통하여 기술 우위를 선점하고 축적된 마케팅 노하우를 통하여 지속적인 실적성장과 글로벌 기반을 확대해 나갈것입니다.&cr&cr2019년 별도기준 경영실적은 매출액 190억원, 영업손실 7.6억원, 당기순손실 12억원을 기록하였습니다. 원료의약품의 사업다각화를 통해 매출은 전년대비 2.8% 증가하였으나, 기말 자산평가등에 따른 원가상승, WPM국책과제 종료등에 의한 비용 증가로 적자전환하였습니다. &cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)

&cr ※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 2019년 당사의 연결재무제표와 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

▶ 연결 재무제표◀

연 결 재 무 상 태 표
제 23 기 2019년 12월 31일 현재&cr제 22 기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 아미노로직스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 23(당)기 기말	제 22(전)기 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	32,491,430,792	31,897,865,343
현금및현금성자산	8,140,672,968	11,676,897,013
매출채권	4,025,970,985	4,675,711,812
기타유동채권	91,236,436	152,403,121
기타유동자산	63,677,956	9,352,797
기타유동금융자산	16,603,530,400	10,211,238,847
당기법인세자산	58,030,550	42,239,760
재고자산	3,508,311,497	5,130,021,993
Ⅱ. 비유동자산	25,282,345,277	24,961,092,210
기타비유동채권	224,422,000	233,824,000
기타비유동자산	15,170,489	16,515,246
유형자산	615,533,012	618,863,086
무형자산	19,124,698,609	19,130,714,278
사용권자산	822,351,606	-
기타포괄손익공정가치측정지분상품	1,868,801,711	1,504,001,880
당기손익공정가치측정금융자산	2,611,367,850	3,457,173,720
자 산 총 계	57,773,776,069	56,858,957,553
부 채
Ⅰ. 유동부채	5,241,884,498	2,478,696,941
매입채무	2,693,561,550	1,131,090,073
기타금융부채	121,166,727	155,417,333
단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000
유동리스부채	152,329,553	-
기타유동부채	1,274,826,668	192,189,535
Ⅱ. 비유동부채	680,154,842	1,192,386,538
비유동리스부채	680,154,842	-
기타비유동부채	-	1,192,386,538
부 채 총 계	5,922,039,340	3,671,083,479
자 본
Ⅰ. 지배기업 소유주지분
자본금	8,782,684,400	8,782,684,400
기타불입자본	118,400,184,439	118,400,184,439
기타포괄손익누계액	(299,459,877)	(164,165,281)
결손금	(75,031,672,233)	(73,830,829,484)
Ⅱ. 비지배지분	-	-
자 본 총 계	51,851,736,729	53,187,874,074
부 채 와 자 본 총 계	57,773,776,069	56,858,957,553

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지&cr제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 23(당)기	제 22(전)기
Ⅰ. 매출액	18,980,396,221	18,449,736,217
Ⅱ. 매출원가	15,686,942,974	11,366,104,359
Ⅲ. 매출총이익	3,293,453,247	7,083,631,858
판매비와관리비	4,054,491,527	2,903,371,583
Ⅳ. 영업이익	(761,038,280)	4,180,260,275
기타영업외수익	174,763,431	3,412,892,363
기타영업외비용	118,027,385	116,061,630
금융수익	388,597,911	522,268,146
금융비용	885,138,426	17,000,000
Ⅴ. 법인세비용차감전순손익	(1,200,842,749)	7,982,359,154
법인세비용(수익)	-	(13,904,017)
Ⅵ. 당기순이익	(1,200,842,749)	7,996,263,171
Ⅶ. 기타포괄손익	(135,294,596)	49,185,954
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :
해외사업환산손익	(94,427)	(110,108)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
기타포괄손익공정가치측정 지분상품평가손익	(135,200,169)	63,200,079
법인세효과		(13,904,017)
Ⅷ.총포괄손익	(1,336,137,345)	8,045,449,125
Ⅸ. 당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분	(1,200,842,749)	7,996,263,171
비지배지분	-	-
Ⅹ. 총포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분	(1,336,137,345)	8,045,449,125
비지배지분	-	-
Xl. 주당손익
기본및희석주당이익(손실)	(14)	91

연 결 자 본 변 동 표
제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지&cr제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주지분							비지배&cr지분	총 계
자 본 금	기타불입자본			기타포괄손익&cr누계액	결 손 금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
주식발행 초과금	자기주식&cr처분이익	기타 자본잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018.1.1.&cr(제 22(전)기 기초)	8,782,684,400	118,391,130,922	481,377,974	(472,324,457)	(213,351,235)	(81,827,092,655)	45,142,424,949	-	45,142,424,949
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	-	7,996,263,171	7,996,263,171	-	7,996,263,171
기타포괄손익공정가치 측정지분상품평가이익	-	-	-	-	49,296,062	-	49,296,062	-	49,296,062
해외사업환산손실	-	-	-	-	(110,108)	-	(110,108)	-	(110,108)
2018.12.31.&cr(제 22(전)기 기말)	8,782,684,400	118,391,130,922	481,377,974	(472,324,457)	(164,165,281)	(73,830,829,484)	53,187,874,074	-	53,187,874,074
2019.1.1.&cr(제 23(당)기 기초)	8,782,684,400	118,391,130,922	481,377,974	(472,324,457)	(164,165,281)	(73,830,829,484)	53,187,874,074	-	53,187,874,074
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	-	(1,200,842,749)	(1,200,842,749)	-	(1,200,842,749)
기타포괄손익공정가치 측정지분상품평가손실	-	-	-	-	(135,200,169)	-	(135,200,169)	-	(135,200,169)
해외사업환산손실	-	-	-	-	(94,427)	-	(94,427)	-	(94,427)
2019.12.31.&cr(제 23(당)기 기말)	8,782,684,400	118,391,130,922	481,377,974	(472,324,457)	(299,459,877)	(75,031,672,233)	51,851,736,729	-	51,851,736,729

연 결 현 금 흐 름 표
제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지&cr제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 23(당)기	제 22(전)기
I. 영업활동 현금흐름	3,603,796,697	4,558,111,574
영업에서 창출된 현금	3,280,627,189	4,319,918,688
이자의 수취	376,849,020	274,304,476
이자의 지급	(37,888,722)	(17,000,000)
법인세의 지급	(15,790,790)	(19,111,590)
II. 투자활동 현금흐름	(6,983,087,994)	(349,014,402)
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	302,243,835	-
보증금의 회수	9,402,000	23,000,000
무형자산의 처분	-	73,636,363
단기금융상품의 취득	(6,088,761,153)	(146,571,982)
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(600,000,000)	-
기타포괄손익공정가치측정지분상품의 취득	(500,000,000)	-
토지의 취득	-	(49,836,827)
건물의 취득	-	(207,629,633)
기계장치의 취득	(100,000,000)	(23,300,000)
산업재산권의 취득	(5,972,676)	(18,312,323)
III. 재무활동 현금흐름	(141,157,489)	-
리스부채의 지급	(141,157,489)	-
IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(3,520,448,786)	4,209,097,172
V. 기초 현금및현금성자산	11,676,897,013	7,469,423,785
VI. 환율변동으로 인한 효과	(15,775,259)	(1,623,944)
VII. 기말 현금및현금성자산	8,140,672,968	11,676,897,013

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

▶ 별도 재무제표◀

재 무 상 태 표
제 23 기 2019년 12월 31일 현재
제 22 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 아미노로직스		(단위: 원)

과 목	제 23(당)기 기말	제 22(전)기 기말
자 산
I. 유동자산	32,490,026,381	31,896,472,190
현금및현금성자산	8,139,303,291	11,675,537,403
매출채권	4,025,970,985	4,675,711,812
기타유동채권	91,236,436	152,403,121
기타유동자산	63,643,222	9,319,254
기타유동금융자산	16,603,530,400	10,211,238,847
당기법인세자산	58,030,550	42,239,760
재고자산	3,508,311,497	5,130,021,993
II. 비유동자산	25,282,345,277	24,961,092,210
기타비유동채권	224,422,000	233,824,000
기타비유동자산	15,170,489	16,515,246
유형자산	615,533,012	618,863,086
무형자산	19,124,698,609	19,130,714,278
사용권자산	822,351,606	-
기타포괄손익공정가치측정지분상품	1,868,801,711	1,504,001,880
당기손익공정가치측정금융자산	2,611,367,850	3,457,173,720
종속기업및관계기업투자	-	-
자 산 총 계	57,772,371,658	56,857,564,400
부 채
I. 유동부채	5,237,680,526	2,474,637,120
매입채무	2,693,561,550	1,131,090,073
기타금융부채	121,166,727	155,417,333
단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000
유동리스부채	152,329,553	-
기타유동부채	1,270,622,696	188,129,714
II. 비유동부채	680,154,842	1,192,386,538
비유동리스부채	680,154,842	-
기타비유동부채	-	1,192,386,538
부 채 총 계	5,917,835,368	3,667,023,658
자 본
I. 자본금	8,782,684,400	8,782,684,400
II. 기타불입자본	118,872,508,896	118,872,508,896
III. 기타포괄손익누계액	(670,742,171)	(535,542,002)
IV. 결손금	(75,129,914,835)	(73,929,110,552)
자 본 총 계	51,854,536,290	53,190,540,742
부 채 및 자 본 총 계	57,772,371,658	56,857,564,400

포 괄 손 익 계 산 서
제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스		(단위: 원)

과 목	제 23(당)기	제 22(전)기
I. 매출액	18,980,396,221	18,449,736,217
II. 매출원가	15,686,942,974	11,366,104,359
III. 매출총이익	3,293,453,247	7,083,631,858
판매비와관리비	4,054,491,527	2,903,371,583
IV. 영업이익(손실)	(761,038,280)	4,180,260,275
기타영업외수익	350,031,183	4,562,538,746
기타영업외비용	293,256,671	1,265,659,600
금융수익	388,597,911	522,268,146
금융비용	885,138,426	17,000,000
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(1,200,804,283)	7,982,407,567
법인세비용(수익)	-	(13,904,017)
VI. 당기순이익(손실)	(1,200,804,283)	7,996,311,584
VII. 기타포괄이익(손실)	(135,200,169)	49,296,062
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
기타포괄손익공정가치측정&cr 지분상품평가손익	(135,200,169)	63,200,079
법인세효과	-	(13,904,017)
VIII. 총포괄이익(손실)	(1,336,004,452)	8,045,607,646
IX. 주당손익
기본 및 희석주당이익(손실)	(14)	91

자 본 변 동 표
제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스	(단위: 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본		기타포괄손익&cr누계액	결 손 금	총 계
주식발행&cr초과금	자기주식&cr처분이익
---	---	---	---	---	---	---
2018.1.1.&cr(제 22(전)기 기초)	8,782,684,400	118,391,130,922	481,377,974	(584,838,064)	(81,925,422,136)	45,144,933,096
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	7,996,311,584	7,996,311,584
기타포괄손익공정가치측정&cr 지분상품평가이익	-	-	-	49,296,062	-	49,296,062
2018.12.31.&cr(제 22(전)기 기말)	8,782,684,400	118,391,130,922	481,377,974	(535,542,002)	(73,929,110,552)	53,190,540,742
2019.1.1.&cr(제 23(당)기 기초)	8,782,684,400	118,391,130,922	481,377,974	(535,542,002)	(73,929,110,552)	53,190,540,742
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(1,200,804,283)	(1,200,804,283)
기타포괄손익공정가치측정&cr 지분상품평가손실	-	-	-	(135,200,169)	-	(135,200,169)
2019.12.31.&cr(제 23(당)기 기말)	8,782,684,400	118,391,130,922	481,377,974	(670,742,171)	(75,129,914,835)	51,854,536,290

현 금 흐 름 표
제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 22 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 아미노로직스		(단위: 원)

과 목	제 23(당)기	제 22(전)기
I. 영업활동 현금흐름	3,603,796,697	4,558,111,574
영업에서 창출된 현금(주석 37)	3,280,627,189	4,319,918,688
이자의 수취	376,849,020	274,304,476
이자의 지급	(37,888,722)	(17,000,000)
법인세의 지급	(15,790,790)	(19,111,590)
II. 투자활동 현금흐름	(6,983,087,994)	(349,014,402)
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	302,243,835	-
보증금의 회수	9,402,000	23,000,000
무형자산의 처분	-	73,636,363
단기금융상품의 취득	(6,088,761,153)	(146,571,982)
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(600,000,000)	-
기타포괄손익공정가치측정지분상품의 취득	(500,000,000)	-
토지의 취득	-	(49,836,827)
건물의 취득	-	(207,629,633)
기계장치의 취득	(100,000,000)	(23,300,000)
산업재산권의 취득	(5,972,676)	(18,312,323)
III. 재무활동 현금흐름	(141,157,489)	-
리스부채의 지급	(141,157,489)	-
IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(3,520,448,786)	4,209,097,172
V. 기초 현금및현금성자산	11,675,537,403	7,468,073,821
VI. 환율변동으로 인한 효과	(15,785,326)	(1,633,590)
VII. 기말 현금및현금성자산	8,139,303,291	11,675,537,403

결손금처리계산서
제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
주식회사 아미노로직스 (단위 : 원)

구 분	제 23(당)기&cr(처리예정일: 2020년 3월 24일)		제 22(전)기&cr(처리예정일: 2019년 3월 27일)
Ⅰ. 미처리결손금		(75,129,914,835)		(73,929,110,552)
전기이월결손금	(73,929,110,552)		(82,601,156,314)
기업회계기준서 1109호&cr 최초 적용에 따른 조정	-		675,734,178
당기순이익	(1,200,804,283)		7,996,311,584
Ⅱ. 결손금처리액
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(75,129,914,835)		(73,929,110,552)

&cr※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
오장석	1952.07.10	-	대표이사	이사회
오성석	1955.04.09	-	대표이사	이사회
오주형	1981.11.17	-	임원	이사회
오승예	1985.02.15	-	임원	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
오장석	(주)삼오제약 대표이사	1983.02~현재	(주)삼오제약 대표이사	해당사항 없음
오성석	(주)삼오제약 대표이사	1985.01~현재	(주)삼오제약 대표이사	해당사항 없음
오주형	(주)삼오제약 이사	2009.03~현재	(주)삼오제약 이사	해당사항 없음
오승예	(주)삼오파마켐 이사	2009.08~현재	(주)삼오파마켐 이사	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※오장석,오성석&cr당사의 사업과 관련된 제약분야의 전문가로서 동 업체(삼오제약) 창업 후 35년이상 직접경영을 통한 경영능력을 발휘하고 있으며, 당사 대표이사로 2014년에 취임하여 경영정상화와 괄목할만한 매출성장을 달성하였기에 그 경영능력을 인정하여 재선임을 추천함.&cr&cr※오주형&cr펜실베니아 주립대학교 경제학과 전공자로서 동 업계에서 약 10년여간 임원으로 재직하면서 다양한 업무 경험을 쌓았고, 2014년부터 당사 이사로서 재직하면서 경영 등 업무능력을 발휘하였기에 이에 충분한 업무능력을 인정하여 재선임을 추천함.&cr&cr※오승예&cr이화여자대학교 경영전문대학원 전공자로서 동 업계에서 약 수년간 임원으로 재직하면서 다양한 업무 경험을 쌓았고, 2014년부터 당사 이사로서 재직하면서 경영 등 업무능력을 발휘하였기에 이에 충분한 업무능력을 인정하여 재선임을 추천함.확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 1.확인서(오장석).jpg 1.확인서(오장석) 2.확인서(오성석).jpg 2.확인서(오성석) 3.확인서(오주형).jpg 3.확인서(오주형) 4.확인서(오승예).jpg 4.확인서(오승예) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

: 사내이사 임기 - 주총선임일로부터 3년

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김미경	1964.01.05	임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김미경	(주)삼오파마켐 부사장	1999.05~현재	(주)삼오파마켐 부사장	해당사항 없음
-	-	-	-	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※김미경&cr서울대학교 약학과 전공자로서 동 업계에서 수십년간 재직하면서 업계의 특성과 흐름등을 잘 알고 있고, 현재는 (주)삼오파마켐 부사장을 역임하면서 경영 전반에서 그 능력을 발휘하고 있으며, 2014년부터 당사의 감사로 부임 후 회사의 경영 및 회계투명성에 그 능력을 발휘하였기에 이에 충분히 감사업무수행에 적임자로 인정하여 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 1.확인서(김미경).jpg 1.확인서(김미경) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

감사 임기 - 주총선임일로부터 3년

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 0 명)
보수총액 또는 최고한도액	8억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 0 )
실제 지급된 보수총액	4억
최고한도액	8억

※ 기타 참고사항

:해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	1억
최고한도액	1억

※ 기타 참고사항

:해당사항 없음