AMINOLOGICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

아미노로직스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전9시
2. 장소		서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 다산홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고입 니다. ※ 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 제29기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제29기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관일부 변경 승인의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 오장석 선임의 건	-
3-2호 의안	사내이사 오성석 선임의 건	-
3-3호 의안	사내이사 오주형 선임의 건	-
3-4호 의안	사내이사 오승예 선임의 건	-
4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-
6호 의안	임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오장석	1952-07	2	재선임	-성균관대학교 화학과 -現) (주)삼오제약 대표이사
오성석	1955-04	2	재선임	-성균관대학교 약학과 -現) (주)삼오제약 대표이사
오주형	1981-11	2	재선임	-펜실베니아주립대학교 경제학과 -現) (주)삼오제약 사장
오승예	1985-02	2	재선임	-이화여자대학교 경영전문대학원 -現) (주)삼오제약 사장