AMINOLOGICS CO.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 2, 2021

아미노로직스/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 다산홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,                 내부회계관리제도 운영실태보고       나. 부의안건  :   -제1호의안 : 제24기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)               연결 및 별도재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 감사 선임의 건               2-1호의안 감사 김미경 선임의 건     -제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내    - 주주총회 개최 시 총회장입구에서 주주님들의 체온을 측정하며,발열이 감지되는 경우      총회장 출입을 제한합니다.        - 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련     권한은 주주총회 의장에게 위임합니다. ※ 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 제24기 정기주주총회에서 주주가 총회에    출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김미경	1964-01	3년	재선임	비상근	-서울대학교 약학과 -現) (주)삼오파마켐 부사장