AMBH — Board/Management Information 2021

Aug 24, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2704 國賓　公司提供

序號	2	發言日期	110/08/24	發言時間	15:09:21
發言人	謝漢章	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)21002100#2888
主旨	公告本公司第22屆董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/08/24
說明	1.發生變動日期:110/08/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 職稱 姓名 董事長 許育瑞 董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：許淑婉 董事 新保投資股份有限公司代表人：林伯峰 董事 和昇投資有限公司代表人：李昌霖 董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：林展川 董事 常德投資股份有限公司代表人：李棟樑 董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：郭敦瑜 董事 士林電機廠股份有限公司代表人：林瀚東 董事 鼎林企業股份有限公司代表人：杜恒誼 董事 士林電機廠股份有限公司代表人：暫不指派 董事 士林電機廠股份有限公司代表人：謝漢章 董事 常德投資股份有限公司代表人：林興國 獨立董事梁文菁 獨立董事黃雅惠 獨立董事李淑真 4.舊任者簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事長 許育瑞 士林電機廠股份有限公司董事長 董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：許淑婉 仰德投資事業股份有限公司董事 董事 新保投資股份有限公司代表人：林伯峰 台灣新光保全股份有限公司董事長 董事 和昇投資有限公司代表人：李昌霖 國賓大飯店股份有限公司總經理 董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：林展川 生光化學工業股份有限公司董事長 董事 常德投資股份有限公司代表人：李棟樑 南聯國際貿易股份有限公司董事長 董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：郭敦瑜 仰德投資事業股份有限公司董事長 董事 士林電機廠股份有限公司代表人：林瀚東 柏季投資股份有限公司董事長 董事 鼎林企業股份有限公司代表人：杜恒誼 萬源紡織股份有限公司董事長 董事 士林電機廠股份有限公司代表人：暫不指派 董事 士林電機廠股份有限公司代表人：謝漢章 士林電機廠股份有限公司常務董事 董事 常德投資股份有限公司代表人：林興國 國賓大飯店股份有限公司營運長 獨立董事梁文菁 TRACTUS ASSET MANAGEMENT LIMITED 經理人 獨立董事黃雅惠 台灣大哥大(股)公司副總經理 暨法務長 獨立董事李淑真 馬偕紀念醫院行政副院長 5.新任者職稱及姓名: 職稱 姓名 董事長 許育瑞 董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：許淑婉 董事 新保投資股份有限公司代表人：林伯峰 董事 和昇投資有限公司代表人：李昌霖 董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：林展川 董事 常德投資股份有限公司代表人：李棟樑 董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：郭敦瑜 董事 士林電機廠股份有限公司代表人：謝漢章 董事 鼎林企業股份有限公司代表人：杜恒誼 董事 士林電機廠股份有限公司代表人：林瀚東 董事 士林電機廠股份有限公司代表人：李盈助 董事 常德投資股份有限公司代表人：林興國 獨立董事梁文菁 獨立董事黃雅惠 獨立董事李淑真 6.新任者簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事長 許育瑞 士林電機廠股份有限公司董事長 董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：許淑婉 仰德投資事業股份有限公司董事 董事 新保投資股份有限公司代表人：林伯峰 台灣新光保全股份有限公司董事長 董事 和昇投資有限公司代表人：李昌霖 和德昌股份有限公司董事長 董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：林展川 臺灣可果美股份有限公司 榮譽董事長 董事 常德投資股份有限公司代表人：李棟樑 世華企業股份有限公司董事長 董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：郭敦瑜 仰德投資事業股份有限公司董事長 董事 士林電機廠股份有限公司代表人：謝漢章 士林電機廠股份有限公司 執行常務董事兼總經理 董事 鼎林企業股份有限公司代表人：杜恒誼 萬源紡織股份有限公司董事長 董事 士林電機廠股份有限公司代表人：林瀚東 柏季投資股份有限公司董事長 董事 士林電機廠股份有限公司代表人：李盈助 士林電機廠股份有限公司資深處長 董事 常德投資股份有限公司代表人：林興國 國賓大飯店股份有限公司營運長 獨立董事梁文菁 國賓大飯店股份有限公司獨立董事 獨立董事黃雅惠 臺灣高等法院法官 獨立董事李淑真 馬偕紀念醫院行政副院長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數 董事長 許育瑞 420,862股 董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：許淑婉 4,219,349股 董事 新保投資股份有限公司代表人：林伯峰 500,000股 董事 和昇投資有限公司代表人：李昌霖 146,000股 董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：林展川 4,219,349股 董事 常德投資股份有限公司代表人：李棟樑 1,743,000股 董事 仰德投資事業股份有限公司代表人：郭敦瑜 4,219,349股 董事 士林電機廠股份有限公司代表人：謝漢章 66,918,617股 董事 鼎林企業股份有限公司代表人：杜恒誼 10,000股 董事 士林電機廠股份有限公司代表人：林瀚東 66,918,617股 董事 士林電機廠股份有限公司代表人：李盈助 66,918,617股 董事 常德投資股份有限公司代表人：林興國 1,743,000股 獨立董事梁文菁 0股 獨立董事黃雅惠 0股 獨立董事李淑真 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/06~110/06/05 11.新任生效日期:110/08/24 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項:無。

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