AMBH — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 11, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓

國寶大飯店股份有限公司(股票代號:2704)

股務代理人中國信託商業銀行代理部

客服專線: (02)6636-5566

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中國國寶銀行中國國際貿易中心股份有限公司旗下股東股份有限公司旗下股東股份有限公司

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股東 台股

本文股東常會恕不發股紀念品

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多次股東常會恕不發股紀念品

※貴股東如新增或變更損款帳號時，請於右列「現金股利損損申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

戶名		統一編號 (身分證字號)							戶號						898
號 明 事 項	·採用損款者(根本人帳號) ·損款處理費田孔由股利款中扣除。 二、各採用損款者，本行將以損 款和安主票方式執行(如省 市市里處理費合併出元，由 股東自行出錢)。	原登記損款帳號													國寶
		同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
蓋章 額		銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		部局	存簿(Ⅱ)	700	局 號						帳 號

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東指受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書由及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書由及廣告資料，切實瞭解徵求人與親友紛紛還聽人之發票資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫均簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於明會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。
七、本公司委任中國信託商業銀行擔任本次股東會股東之受託代理人。

委託書

委託人（股東）

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國寶

一、請委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年8月9日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利: □(一)代理本股東故會議事項行使股東權利。 (全權委託) □(二)代理本股東故下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未勾 通者，視為對各項議案表示承認或贊成。 1.114年度營業報告書及財務報表: (1)○承認(2)○及對(3)○棄權 2.114年度盈務分配案: (1)○承認(2)○及對(3)○棄權 3.發行「公司章程」: (1)○贊成(2)○及對(3)○棄權 4.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出庫號(或出庫簽約卡)寄交代理人收款，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 國寶大飯店股份有限公司 授權日期 年 月 日	一 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《 《
股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東
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徵求場所及人員簽章處：

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第4章

第5章

第6章

第7章

第8章

第9章

第10章

第11章

第12章

開會通知書

一、茲訂於民國115年6月9日上午10時整假新竹市中華路二段188號本公司新竹分公司10樓國際藍(受理股東報到時間：上午9:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.114年度營業狀況報告。2.審計委員會審查報告。3.114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表。2.114年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂「公司章程」。(四)臨時動議。

二、盈餘分配案主要內容：分配現金股利新台幣183,461,672元，每股預計配發新台幣0.5元。

三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※五、如有股東股东委託書，本公司將於115年5月8日製作股东人股东資料彙總表冊碼寫於證券會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月10日起至115年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

七、新聞戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

九、敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

國寶大飯店股份有限公司 董事會

股政