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AMBH — AGM Information 2024
Jun 25, 2024
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AGM Information
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股票代號:2704
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國賓大飯店股份有限公司
一一三年股東常會 議事手冊
召開方式:實體股東會 股東會日期:中華民國113年6月6日 股東會地點:新竹市中華路二段188號
目 錄
開會程序暨議程 .............................................................. 1 議事規則 ......................................................................... 2 報告事項 一、 112年度營業狀況報告 .................................................... 5 二、審計委員會審查報告 ...................................................... 26 三、112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告 ................... 27 四、其他報告 ........................................................................ 27 五、展望 ............................................................................... 28 承認及討論事項 一、本公司112年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。 . 29 二、本公司112年度盈餘分配案,敬請 承認。 ................... 30 三、擬修訂本公司「公司章程」,敬請 審議。 .................. 32 選舉事項 一、選舉本公司第23屆董事15人(含獨立董事4人),提請 改選。 ............................................................................ 34 其他議案 一、解除新任董事競業禁止之限制,敬請 審議。 .............. 36 臨時動議 附 錄 一、本公司章程 .................................................................... 39 二、董事選舉辦法 ................................................................. 44 三、本公司第22屆董監事名錄暨持有股數 ............................ 45
國賓大飯店股份有限公司 113 年股東常會 開會程序暨議程
召開方式:實體股東會
時 間:中華民國 113 年 6 月 6 日(星期四)上午 10 時正
地 點:新竹市中華路二段 188 號新竹國賓大飯店 10 樓國際廳 開會程序:
一、宣佈開會
二、主席致詞
三、議程
一 ( ) 報告事項
-
112年度營業狀況報告
-
審計委員會審查報告
-
112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
-
其他報告
-
展望
二 ( ) 承認及討論事項
第一案:本公司112年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。
第二案:本公司112年度盈餘分配案,敬請 承認。
第三案:擬修訂本公司「公司章程」,敬請 審議。 (三) 選舉事項
第一案:選舉本公司第23屆董事15人(含獨立董事4人), 提請 改選。
(四) 其他議案
第一案:解除新任董事競業禁止之限制,敬請 審議。 (五) 臨時動議
四、散 會
- 1 -
國賓大飯店股份有限公司股東會議事規則
- (本公司 110 年股東常會修正通過)
-
一、 本公司股東會議事除法令另有規定者外,悉依本規則行之。
-
二、本公司設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加計以書面或電子方式行使表決權 之股數計算之。(依法自中華民國一○五年起開始適用)
-
三、股東會之出席及表決,以股份為計算基準。
-
四、股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召 開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
-
五、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故 不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之;董事長未指定代理人 者,由董事互推一人代理之。
-
前項主席係由董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀 況之董事擔任之。
-
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任 之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
-
六、本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
-
七、本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。
-
八、已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公布無表決權數及出席股份 數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席 得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小 時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席 時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
-
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數 時,主席得將作成之假決議,依公司法第一七四條規定重新提請大會表 決。
-
2 -
-
九、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案(包括臨 時動議及原議案修正)均應採逐案票決,會議應依排定之議程進行,非 經股東會決議不得變更。
-
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不 得逕行宣布散會。但主席違反議事規則宣布散會者,得以出席股東表決 權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。
-
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論 之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決,並 安排適足之投票時間。
-
十、出席股東發言前,須先填具發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶 名,由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發 言。發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。出席股東發言時 ,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主 席應予制止。
-
十一、同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超 過五分鐘。
- 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
-
十二、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指 派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
-
十三、出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
-
十四、議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東 身份。表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。
- 有選舉議案時,應當場宣布選舉結果,包含當選董事名單與其當選權 數及落選董事名單及獲得之選舉權數。
十五、會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。
-
3 -
-
十六、本公司召開股東會時,得採行以書面或電子方式行使其表決權,有關 行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。(依法自中華民國一○ 五年起開始適用)
-
議案之表決,除公司法及公司章程另有規定者外,以出席股東表決權 過半數之同意通過之。
-
表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後, 由股東逐案進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反 對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。
-
十七、同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如 其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
-
十八、主席得指揮糾察員協助維持會場秩序。糾察員協助維持會場秩序時, 應佩戴「糾察員」字樣臂章。
-
十九、本規則經股東會通過後施行,修訂時亦同。
-
4 -
報 告 事 項
- 5 -
一、112年度營業狀況報告
一 ( ) 營業報告
- 本公司112年1至12月營業總收入共為新台幣(以下同) 1,262佰萬元,較去年同期之1,435佰萬元,減少173佰 。
萬元,減少幅度為12.1%,預算達成率為107.7%
- 客 房:客房部門112年1至12月共接待旅客109,144人 次,較去年同期之 258,202 人次,減少 149,058人次,減少幅度為57.7%,所有旅客 中,日籍旅客佔5.0%,華籍旅客佔68.4%,歐 洲地區旅客佔7.2%,美籍旅客佔7.6%,其他 地區旅客佔 11.8% 。房間出租率各為新竹 61.4%,高雄46.9%。客房部門收入為228佰 萬元,較去年同期之336佰萬元,減少108佰 萬元,減少幅度為 32.2% ,預算達成率為 。
112.1%
- 餐 飲:餐飲部門112年1至12月共收入1,000佰萬元, 較去年同期之1,082佰萬元,減少82佰萬元, 。
減少幅度為7.6%,預算達成率為107.5%
- 其 他:其他營業收入112年1至12月共收入35佰萬元 ,較去年同期之17佰萬元,增加18佰萬元, 。
增加幅度為99.1%,預算達成率為92.2%
茲將本公司112年1至12月及各分公司營業狀況列表如次 頁:
- 5 -
國賓大飯店股份有限公司營業報告
| 國賓大飯店股份有限公司營業報告 | 國賓大飯店股份有限公司營業報告 | 國賓大飯店股份有限公司營業報告 | 國賓大飯店股份有限公司營業報告 | 國賓大飯店股份有限公司營業報告 | 國賓大飯店股份有限公司營業報告 | 國賓大飯店股份有限公司營業報告 | 國賓大飯店股份有限公司營業報告 | 國賓大飯店股份有限公司營業報告 | 國賓大飯店股份有限公司營業報告 | 國賓大飯店股份有限公司營業報告 | 國賓大飯店股份有限公司營業報告 | 國賓大飯店股份有限公司營業報告 | 國賓大飯店股份有限公司營業報告 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112年1月1日至112年12月31日 單位:佰萬元 |
|||||||||||||||
| 單位別 | 科 | 目 | 實績(A) | % | 去年同期(B) | % | 成長率% ((A)-(B))/(B) |
預算(C) | % | 達成率% A/C |
|||||
| 台 北 分 公 司 (註1) |
客 房 |
旅客人數 | - 人次 | - 人次 | - |
||||||||||
| 住 房 率 |
- | - | - | - | |||||||||||
| 實售房間數 | - | - | - | - | |||||||||||
| 客房收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 餐飲 | 餐飲收入 | 546 | 100.0 | 480 | 99.2 | 13.6 | 511 | 100.0 | 106.8 | ||||||
| 其他 | 其他營業收入 | 0 | 0.0 | 4 | 0.8 | -95.7 | 0 | 0.0 | 216.3 | ||||||
| 小 | 計 | 546 | 100.0 | 484 | 100.0 | 12.7 | 511 | 100.0 | 106.8 | ||||||
| 新 竹 分 公 司 257間 |
客 房 |
旅客人數 | 94,778人次 | 87,441人次 | 8.4 | ||||||||||
| 住 房 率 |
61.4% | 48.9% | - | 61.6% | |||||||||||
| 實售房間數 | 57,600 | 45,878 | 25.6 | 57,820 | |||||||||||
| 客房收入 | 206 | 32.6 | 144 | 28.3 | 43.1 | 185 | 31.7 | 111.2 | |||||||
| 餐飲 | 餐飲收入 | 418 | 66.3 | 361 | 70.9 | 15.8 | 395 | 67.6 | 105.8 | ||||||
| 其他 | 其他營業收入 | 7 | 1.1 | 4 | 0.8 | 68.2 | 4 | 0.7 | 158.8 | ||||||
| 小 | 計 | 631 | 100.0 | 509 | 100.0 | 23.9 | 585 | 100.0 | 107.9 | ||||||
| 高 雄 分 公 司 442間 (註2) |
客 房 |
旅客人數 | 14,366人次 | 170,761人次 | -91.6 | ||||||||||
| 住 房 率 |
46.9% | 51.4% | - | 52.6% | |||||||||||
| 實售房間數 | 6,433 | 82,921 | -92.2 | 7,200 | |||||||||||
| 客房收入 | 22 | 38.0 | 192 | 44.2 | -88.7 | 18 | 43.0 | 120.3 | |||||||
| 餐飲 | 餐飲收入 | 35 | 61.8 | 240 | 55.3 | -85.3 | 24 | 56.6 | 148.7 | ||||||
| 其他 | 其他營業收入 | 0 | 0.2 | 2 | 0.4 | -93.1 | 0 | 0.4 | 87.5 | ||||||
| 小 | 計 | 57 | 100.0 | 434 | 100.0 | -86.8 | 42 | 100.0 | 136.3 | ||||||
| 新竹商場租金收入 | 28 | - | 7 | - | 270.8 | 33 | 83.3 | ||||||||
| 合 計 |
旅 客 人 數 |
109,144人次 | 258,202人次 | -57.7 | |||||||||||
| 客 房 收 入 |
228 | 18.0 | 336 | 23.4 | -32.2 | 203 | 17.4 | 112.1 | |||||||
| 餐 飲 收 入 |
1,000 | 79.2 | 1,082 | 75.4 | -7.6 | 930 | 79.4 | 107.5 | |||||||
| 其他營業收入 | 35 | 2.8 | 17 | 1.2 | 99.1 | 38 | 3.2 | 92.2 | |||||||
| 合 計 | 1,262 | 100.0 | 1,435 | 100.0 | -12.1 | 1,171 | 100.0 | 107.7 | |||||||
| 本公司旅客國籍別統計分析 | 單位:% | 本年度\去年度 | |||||||||||||
| 分公司別\國籍別 | 日 籍 | 華 籍 | 歐洲地區 | 美 籍 | 其他地區 | 合 計 | |||||||||
| 全公司合計 | 5.0\2.0 | 68.4\90.9 | 7.2\2.2 | 7.6\1.3 | 11.8\3.6 | 100.0\100.0 |
註 1:台北國賓本館自 111 年 11 月起進行拆除作業,台北客房部門自 110 年 7 月起暫停營業。 註 2:高雄分公司營運至 112 年 1 月 31 日。
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董事長:許育瑞 經理人:許家堯 會計主管:何仲仁
(二) 財務報告:
1. 資產負債表部份:
本公司112年12月31日止總資產共為25,674佰萬元,其 中負債總額為5,900佰萬元,佔總資產23.0%,股東權 。 益總額為19,774佰萬元,佔總資產77.0%
2. 損益表部份:
本公司112年1至12月營業收入為1,262佰萬元,較去年 同期1,435佰萬元,減少173佰萬元,減少12.1%,營業 成本869佰萬元,營業費用649佰萬元,營業淨損為256 佰萬元,另營業外收入淨額為927佰萬元,本期稅前淨 利為672佰萬元,較去年同期稅前淨利1,101佰萬元,減 。 少429佰萬元,衰退39.0%
-
茲將本公司112年1至12月個體資產負債、綜合損益、 股東權益變動和現金流量等財務報表及112年全年度之 合併財務報表分別列表於後:
-
7 -
| ����������� ������� �������������������� �������� |
����������� | � |
7 28 - - 12 - 1 - - - 48 4 1 20 7 19 1 - 52 100 |
������� ������� �������� ������������� |
|---|---|---|---|---|
| �� |
$1,284,688 5,172,255 5,687 32,013 2,307,180 3,138 86,099 46,839 4,641 - 8,942,540 809,843 209,430 3,789,105 1,382,162 3,321,911 128,673 46,124 9,687,248 $18,629,788 |
|||
| ����������� | � |
12 34 - - - - 2 - - 1 49 6 1 24 5 12 - 3 51 100 |
||
| �� |
$3,061,885 8,631,401 6,604 26,304 105,136 - 446,758 51,955 4,532 132,364 12,466,939 1,433,616 269,209 6,147,443 1,195,630 3,129,814 131,404 899,938 13,207,054 $25,673,993 |
|||
| �� | �� | ��� ��� ��� ����� � ��� � ����� ��� ��� ������� ������� ����� � |
||
| ���� |
���� ������� ����������������������� ������ ������ ����� ������� �� ���� ������ ������������ ������ ����� �������������������� ������������������������ �������� ��������� ����� ������� ������� ������� ���� |
|||
| �� | 1100 1120 1150 1170 1200 1220 130x 1410 1470 1480 11xx 1510 1517 1550 1600 1755 1840 1900 15xx 1xxx |
- 8 -
| �������� ����������� �������(�) �������������������� |
����������� | � |
1 - - 5 - 1 - 7 1 20 - - 21 28 20 16 4 1 19 24 12 72 100 |
������� ������� �������� ������������� |
|---|---|---|---|---|
| �� |
$168,846 581 100,747 857,648 - 193,190 11,979 1,332,991 116,218 3,727,818 22,333 9,526 3,875,895 5,208,886 3,669,234 2,941,681 770,173 195,815 3,523,692 4,489,680 2,320,307 13,420,902 $18,629,788 |
|||
| ����������� | � |
4 - - 3 - 1 - 8 1 14 - - 15 23 14 11 4 1 15 20 32 77 100 |
||
| �� |
$998,601 580 76,396 681,304 50,205 186,887 85,349 2,079,322 240,973 3,545,769 26,796 7,443 3,820,981 5,900,303 3,669,234 2,941,847 938,126 195,815 3,818,923 4,952,864 8,209,745 19,773,690 $25,673,993 |
|||
| ����� | �� | ��� � � ����� ����� ��� ��� ����� ����� � � � � |
||
| ���� |
���� ������� ���� ���� ����� ������� ������� ������ ������ ����� ������� �������� ����������� ���������� ������� ���� ����������� �� ����� ���� ���� ������ ������ ����� ������ ���� ���� ������� |
|||
| �� | 2130 2150 2170 2200 2230 2280 2300 21xx 2570 2580 2640 2670 25xx 2xxx 31xx 3100 3110 3200 3300 3310 3320 3350 3400 3xxx |
- 9 -
����������� ������� �������������������������
���������������
| �� | ���� | �� | ����� | ����� | ����� | ����� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | % | �� | % | |||
| 4000 5000 5900 6000 6100 6200 6900 7000 7100 7010 7020 7050 7060 7900 7950 8200 8300 8310 8311 8316 8349 8360 8370 8500 9750 9850 |
���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� �������� ���� ���� ������� ���� �������������������� ���������� ����(�) ����� ����(�) ������ ���������� ����������� ���������������������� ������� �������������� ������������� ���������������������� ��������������� ��������(����) �������� ����(�) ������ ����(�) ������ ����(�) |
����� ����� ����� � ����� ��� ��� |
$1,261,789 (868,592) 393,197 (387,427) (261,312) (648,739) (255,542) 36,697 201,089 617,252 (51,260) 123,359 927,137 671,595 (178,614) 492,981 (14,906) 3,990,777 2,981 2,063,917 6,042,769 $6,535,750 $1.34 $1.34 |
100 (69) 31 (31) (21) (52) (21) 3 16 49 (4) 10 74 53 (14) 39 (1) 316 - 164 479 518 |
$1,435,298 (1,413,754) 21,544 (282,466) (471,451) (753,917) (732,373) 5,441 175,270 1,655,585 (49,047) 46,440 1,833,689 1,101,316 (13,277) 1,088,039 10,099 129,216 (2,020) 129,848 267,143 $1,355,182 $2.97 $2.95 |
100 (98) 2 (20) (33) (53) (51) - 12 115 (3) 3 127 76 (1) 75 1 9 - 9 19 94 |
(�����������)
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������� ��������
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�������
- 10 -
| ����������� ������� ������������������������� �������� |
����������� |
�� | �� | $11,938,222 - 127,498 1,088,039 267,143 |
1,355,182 | - $13,420,902 |
$13,420,902 - (183,462) 500 492,981 6,042,769 |
6,535,750 | - $19,773,690 |
������� ������� �������� (�����������) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������ | ������� ������� ������� ����(�)� |
$2,515,691 - - - 259,064 259,064 (454,448) $2,320,307 $2,320,307 - - - - 6,054,694 6,054,694 (165,256) $8,209,745 |
|||||||||
| ���� | ����� | $1,844,803 (637) 128,960 1,088,039 8,079 |
1,096,118 | 454,448 $3,523,692 |
$3,523,692 (167,953) (183,462) 334 492,981 (11,925) |
481,056 | 165,256 $3,818,923 |
||||
| ������ | $195,815 - - - - |
- | - $195,815 |
$195,815 - - - - - |
- | - $195,815 |
|||||
| ������ | $769,536 637 - - - |
- | - $770,173 |
$770,173 167,953 - - - - |
- | - $938,126 |
|||||
| ���� | $2,943,143 - (1,462) - - |
- | - $2,941,681 |
$2,941,681 - - 166 - - |
- | - $2,941,847 |
|||||
| �� | $3,669,234 - - - - |
- | - $3,669,234 |
$3,669,234 - - - - - |
- | - $3,669,234 |
|||||
| �� | ������������ �������������� �������� �������� ������������������ ����������� ������������� �������� ���������������������� ��������������� ������������ �������������� �������� ������� �������� ������������������ ����������� ������������� �������� ���������������������� ��������������� |
- 11 -
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|---|---|---|---|---|
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$671,595 234,791 141 (623,773) 51,260 (36,697) (185,439) (123,359) 29 32 152,527 - (1,048) 5,699 2,205,454 (8,266) (5,116) 110 (113,317) 829,755 - (24,351) (175,730) 73,370 (7,462) 2,920,205 31,374 (3,176) 2,948,403 (613,545) 993,775 - (80,000) (376,741) 1,116 - (853,814) 188,341 (740,868) - - - (243,055) (2,083) (183,462) (1,738) (430,338) 1,777,197 1,284,688 $3,061,885 |
$1,101,316 336,590 144 (91,273) 49,047 (5,441) (167,346) (46,440) (1,543,619) (302) - (13,441) (5,823) 3,910 (2,303,857) (7,302) 22,222 541 - (31,625) 48 3,379 455,028 (22) (12,312) (2,256,578) 5,569 3,369 (2,247,640) (2,480,991) 3,153,554 15,930 (80,000) (400,954) 6,318,087 86,329 394 198,971 6,811,320 (2,870,000) (400,000) (113,333) (185,365) (837) - (7,869) (3,577,404) 986,276 298,412 $1,284,688 |
(�����������)
�������
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�������
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- 12 -
| ��������������� ������� �������������������� �������� |
����������� |
� |
8 35 - - 13 - - - - - 56 4 3 10 8 18 1 - 44 100 |
(�����������) ������� ������� �������� |
|---|---|---|---|---|
| �� |
$1,489,873 6,526,592 5,687 32,721 2,307,204 3,138 86,111 46,952 4,641 - 10,502,919 809,843 508,961 1,939,120 1,385,261 3,321,911 128,673 46,134 8,139,903 $18,642,822 |
|||
| ����������� | � |
13 43 - - - - 2 - - 1 59 6 3 11 6 11 1 3 41 100 |
||
| �� |
$3,443,674 11,023,030 6,604 26,973 105,160 5 446,996 52,169 4,687 132,364 15,241,662 1,433,616 839,398 2,812,285 1,197,794 3,129,814 131,404 899,948 10,444,259 $25,685,921 |
|||
| �� | �� | ��� ��� ��� ����� � ��� � ����� ��� ��� ������� ������� ����� � |
||
| ���� |
���� ������� ����������������������� ������ ������ ����� ������� �� ���� ������ ������������ ������ ����� �������������������� ������������������������ �������� ��������� ����� ������� ������� ������� ���� |
|||
| �� | 1100 1120 1150 1170 1200 1220 130x 1410 1470 1480 11xx 1510 1517 1550 1600 1755 1840 1900 15xx 1xxx |
- 13 -
| �������� ��������������� �������(�) �������������������� |
����������� | � |
1 - - 5 - 1 - 7 1 20 - - 21 28 20 16 4 1 19 24 12 - 72 100 |
(�����������) ������� ������� �������� |
|---|---|---|---|---|
| �� |
$168,846 581 100,578 865,167 342 193,190 12,340 1,341,044 116,218 3,727,818 22,841 9,526 3,876,403 5,217,447 3,669,234 2,941,681 770,173 195,815 3,523,692 4,489,680 2,320,307 4,473 13,425,375 $18,642,822 |
|||
| ����������� | � |
4 - - 3 - 1 - 8 1 14 - - 15 23 14 11 4 1 15 20 32 - 77 100 |
||
| �� |
$998,601 580 72,149 690,451 51,635 186,887 85,704 2,086,007 240,973 3,545,769 27,304 7,443 3,821,489 5,907,496 3,669,234 2,941,847 938,126 195,815 3,818,923 4,952,864 8,209,745 4,735 19,778,425 $25,685,921 |
|||
| ����� | �� | ��� ��� � ����� ����� ����� ��� ��� ����� ����� � � � � � |
||
| ���� |
���� ������� ���� ���� ����� ������� ������� ������ ������ ����� ������� �������� ����������� ���������� ������� ���� ����������� �� ����� ���� ���� ������ ������ ����� ������ ���� ����� ���� ������� |
|||
| �� | 2130 2150 2170 2200 2230 2280 2300 21xx 2570 2580 2640 2670 25xx 2xxx 31xx 3100 3110 3200 3300 3310 3320 3350 3400 36xx 3xxx |
- 14 -
��������������� �������
�������������������������
���������������
| �� | ���� | �� | ����� | ����� | ����� | ����� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | % | �� | % | |||
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���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� �������� ���� ���� ������� ���� �������������������� ���������� ����(�) ����� ����(�) ������ ���������� ����������� ���������������������� ������� �������������� ������������� ���������������������� ��������������� ��������(����) �������� ������ ����� ����� ���������� ����� ����� ����(�) ������ ����(�) ������ ����(�) |
����� ����� ����� � ����� ��� ��� |
$1,278,949 (909,477) 369,472 (387,427) (237,443) (624,870) (255,398) 39,753 239,183 618,481 (51,263) 83,550 929,704 674,306 (180,823) 493,483 (14,906) 5,265,579 2,981 789,115 6,042,769 $6,536,252 $492,981 502 $493,483 $6,535,750 502 $6,536,252 $1.34 $1.34 |
100 (71) 29 (30) (19) (49) (20) 3 19 48 (4) 7 73 53 (14) 39 (1) 412 - 62 473 512 |
$1,449,384 (1,442,934) 6,450 (282,466) (459,648) (742,114) (735,664) 6,125 212,819 1,655,585 (49,047) 12,106 1,837,588 1,101,924 (13,630) 1,088,294 10,099 276,740 (2,020) (17,676) 267,143 $1,355,437 $1,088,039 255 $1,088,294 $1,355,182 255 $1,355,437 $2.97 $2.95 |
100 (100) - (19) (32) (51) (51) - 15 114 (3) 1 127 76 (1) 75 1 19 - (1) 19 94 |
(�����������)
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��������
- 15 -
| ��������������� ������� ������������������������� �������� |
���� | ���� | $11,942,844 - 127,498 1,088,294 267,143 |
1,355,437 | (404) - $13,425,375 |
$13,425,375 - (183,462) 500 493,483 6,042,769 |
6,536,252 | (240) - $19,778,425 |
(�����������) ������� ������� �������� |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� | $4,622 - - 255 - |
255 | (404) - $4,473 |
$4,473 - - - 502 - |
502 | (240) - $4,735 |
|||||
| ����������� | �� | $11,938,222 - 127,498 1,088,039 267,143 |
1,355,182 | - - $13,420,902 |
$13,420,902 - (183,462) 500 492,981 6,042,769 |
6,535,750 | - - $19,773,690 |
||||
| ������ | ������ ����� ����� ������� ��(�)� |
$2,515,691 - - - 259,064 |
259,064 | - (454,448) $2,320,307 |
$2,320,307 - - - - 6,054,694 |
6,054,694 | - (165,256) $8,209,745 |
||||
| ���� | ����� | $1,844,803 (637) 128,960 1,088,039 8,079 |
1,096,118 | - 454,448 $3,523,692 |
$3,523,692 (167,953) (183,462) 334 492,981 (11,925) |
481,056 | - 165,256 $3,818,923 |
||||
| ������ | $195,815 - - - - |
- | - - $195,815 |
$195,815 - - - - - |
- | - - $195,815 |
|||||
| ������ | $769,536 637 - - - |
- | - - $770,173 |
$770,173 167,953 - - - - |
- | - - $938,126 |
|||||
| ���� | $2,943,143 - (1,462) - - |
- | - - $2,941,681 |
$2,941,681 - - 166 - - |
- | - - $2,941,847 |
|||||
| �� | $3,669,234 - - - - |
- | - - $3,669,234 |
$3,669,234 - - - - - |
- | - - $3,669,234 |
|||||
| �� | ������������ �������������� �������� �������� ������������������ ����������� ������������� �������� ������� ���������������������� ��������������� ������������ �������������� �������� ������� �������� ������������������ ����������� ������������� �������� ������� ���������������������� ��������������� |
- 16 -
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|---|---|---|---|---|
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$674,306 235,726 141 (623,773) 51,263 (39,753) (223,699) (83,550) 29 32 152,527 - (1,048) 5,738 2,194,458 (8,491) (5,217) (46) (113,317) 829,755 - (28,430) (174,716) 73,365 (7,462) 2,907,838 45,326 (4,202) 2,948,962 (693,545) 1,132,249 - (376,741) 1,116 - (853,814) 225,541 (565,194) - - - (243,055) (2,083) (183,462) (1,127) (240) (429,967) 1,953,801 1,489,873 $3,443,674 |
$1,101,924 337,525 144 (91,273) 49,047 (6,125) (204,894) (12,106) (1,543,619) (302) - (13,441) (5,823) 4,121 (2,304,708) (7,294) 22,260 541 - (31,625) 48 (9,790) 455,159 68 (12,312) (2,272,475) 6,252 3,056 (2,263,167) (2,560,991) 3,153,554 15,930 (400,954) 6,318,087 86,329 394 203,051 6,815,400 (2,870,000) (400,000) (113,333) (185,365) (837) - (7,869) (404) (3,577,808) 974,425 515,448 $1,489,873 |
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������� ������� �������� - 17 -
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- 18 -
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- 19 -
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- 21 -
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- 22 -
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- 23 -
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- 24 -
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- 25 -
二、國賓大飯店股份有限公司審計委員會審查報告
國賓大飯店股份有限公司 審計委員會審查報告書
董事會造送本公司 112 年度營業報告書、財務報表及 盈餘分派議案等,其中財務報表業經安永聯合會計師事務 所黃建澤、傅文芳會計師查核完竣,並出具查核報告。上 述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會 查核,認為尚無不符,爰依證券交易法第 14 條之 4 及公 司法第 219 條之規定報告如上,報請 鑒核。
此 致
國賓大飯店股份有限公司
1 1 3 年股東常會
審計委員會召集人:
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中華民國 1 1 3 年 3 月 5 日
- 26 -
三、112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
依公司法及本公司修訂之章程規定,提撥董事酬勞計新台幣 1,600萬元及員工酬勞計新台幣2,200萬元,均以現金方式發放。
四、其它報告
股東提案處理報告
依公司法第172條之1規定,本公司訂於113年3月15日至113年 3月25日止共計11天,受理股東就本次股東常會之提案,於受 理期間並無持股1%以上股東提案,謹此報告。
- 27 -
五、展望
112年隨著政府調降疫情等級,歷經三年疫情後,海外商 旅客陸續回流及餐飲市場蓬勃興起,整體住房率及國內餐飲市 場回升;另台北國賓改建拆除工程、動工典禮亦已於112年底 完成,興建工程持續按計劃進行。台北國賓遼寧餐廳以最適化 經營模式營運,高雄國賓合作開發案亦加速展開,未來國賓將 以嶄新樣貌呈現。近年歷經疫情影響,公司為活化資產及提升 資產使用價值,逐漸轉型為輕資產經營模式,公司正值轉型過 渡期間,由衷感謝各位董事與股東們的支持與鼓勵,我們將持 續努力以赴,再創國賓新局。
展望113年,國內客房及餐飲市場已逐漸脫離新冠肺炎疫 情影響,台北國賓遼寧餐廳及新竹國賓業績持續成長,轉型各 項工作積極推進中,其成功關鍵在於提升軟硬體實力,並甄補 與培育優質人才,公司為傳承經營智慧並優化團隊,提出相關 激勵留才措施及培訓計畫,藉此安定員工並激發顯著績效、提 高公司競爭力,以創造股東最大利益來回饋股東。此外公司亦 堅守回饋社會的初衷,落實企業之社會責任及公司治理的 ESG目標,創造企業永續經營的價值,以不負股東之期望, 尚祈各位股東不吝指教。
- 28 -
承認及討論事項
- 29 -
第一案
案由:本公司 112 年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。
-
提案人:董事會
-
說明:一、本公司 112 年度營業報告書及財務報表業經編竣,併同 安永聯合會計師事務所黃建澤及傅文芳會計師擬出具之 查核報告書,請參閱第 8~25 頁。
-
二、敬請 承認。
決議:
- 29 -
第二案
案由:本公司 112 年度盈餘分配案,敬請 承認。
- 提案人:董事會
-
說明:一、本公司 112 年度盈餘分配案,擬每股配發現金股利 1 元, 計新台幣 366,923,343 元,盈餘分配至元為止,元以下 捨去,分配未滿 1 元之畸零款合計數,列入本公司之其 他收入,112 年度盈餘分配表,擬如次頁。
-
二、 現金股利經股東會決議分配金額後,授權董事長另訂現 金股利分派基準日。
-
三、敬請 承認。
決議:
- 30 -
國賓大飯店股份有限公司
| 國賓大飯店股份有限公司 | 國賓大飯店股份有限公司 |
|---|---|
| 盈餘分配表 中華民國112年度 單位:新台幣元 摘 要 金 額 一、期初未分配盈餘 3,172,275,883 二、本期稅後純益 492,981,175 其他綜合損益 153,331,649 採用權益法認列子公司、關聯企業及合資 之其保留盈餘變動數 333,932 三、當年度未分配盈餘數額 646,646,756 提列法定盈餘公積10% (64,664,676) 四、本期可供分配盈餘 3,754,257,963 分配項目 股息及紅利(每股配發現金1元) 366,923,343 五、期末未分配盈餘 3,387,334,620 附註:盈餘分配至元為止,元以下捨去。 |
|
| 摘 要 |
金 額 |
| 一、期初未分配盈餘 二、本期稅後純益 其他綜合損益 採用權益法認列子公司、關聯企業及合資 之其保留盈餘變動數 三、當年度未分配盈餘數額 提列法定盈餘公積10% 四、本期可供分配盈餘 分配項目 股息及紅利(每股配發現金1元) 五、期末未分配盈餘 |
3,172,275,883 492,981,175 153,331,649 333,932 646,646,756 (64,664,676) 3,754,257,963 366,923,343 3,387,334,620 |
| 附註:盈餘分配至元為止,元以下捨去。 |
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董事長:許育瑞 經理人:許家堯 會計主管:何仲仁
- 31 -
第三案
案由:擬修訂本公司「公司章程」,敬請 審議。
-
提案人:董事會
-
說明:一、配合主管機關「公司治理3.0-永續發展藍圖」及「上市 櫃公司永續發展行動方案(2023年)」之推動,修訂章程 部份條文。
-
二、 獨立董事名額由「至少二人」,改為「至少三人」。
-
三、修正前後條文對照表如次頁。
決議:
- 32 -
公司章程
| 公司章程 | ||
|---|---|---|
| 修 正 後 條 文 |
修 正 前 條 文 |
說 明 |
| 第十條: 本公司設董事十三至十七人,採 候選人提名制度,由股東會就有 行為能力之人選任之,以得權較 多者為當選,任期三年得連選連 任。本公司全體董事持有之股份 依主管機關頒佈「公開發行公司 董事監察人股權成數及查核實施 規則」規定辦理。 前項董事名額中,獨立董事名額 至少三人,且不得少於董事席次 五分之一,獨立董事之選任採公 司法第一百九十二條之一之候選 人提名制度。 本公司設置審計委員會替代監察 人職權。 審計委員會由全體獨立董事組成 ,其人數不少於三人,其中一人 為召集人。 |
第十條: 本公司設董事十三至十七人,採 候選人提名制度,由股東會就有 行為能力之人選任之,以得權較 多者為當選,任期三年得連選連 任。本公司全體董事持有之股份 依主管機關頒佈「公開發行公司 董事監察人股權成數及查核實施 規則」規定辦理。 前項董事名額中,獨立董事名額 至少二人,且不得少於董事席次 五分之一,獨立董事之選任採公 司法第一百九十二條之一之候選 人提名制度。 本公司設置審計委員會替代監察 人職權。 審計委員會由全體獨立董事組成 ,其人數不少於三人,其中一人 為召集人。 |
1. 配合主管機關「公 司治理3.0-永續發 展藍圖」及「上市 櫃公司永續發展行 動方案(2023年)」 之推動。 2. 獨立董事名額由「 至少二人」,改為 「至少三人」。 |
| 第二十三條: 本章程訂於中華民國五十一年十 一月十日;…第四十二次修正於 民國一一三年六月○日,自股東 會通過之日起施行。 |
第二十三條: 本章程訂於中華民國五十一年十 一月十日;…第四十一次修正於 民國一一一年六月十四日,自股 東會通過之日起施行。 |
增列修正日期。 |
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選 舉 事 項
- 34 -
第一案
-
案由:選舉本公司第 23 屆董事 15 人(含獨立董事 4 人),提請 改選。
-
提案人:董事會
說明:一、依本公司章程規定辦理。
-
二、本公司第 22 屆董事任期將於 113 年 8 月 23 日屆滿依 規定辦理改選事宜,並依公司法第 195 條,不及改選時 ,延長其執行職務至改選董事就任時為止。
-
三、本次擬選出第 23 屆董事 15 人(含獨立董事 4 人),並 由全體獨立董事組成審計委員會,任期自 113 年 6 月 6 日至 116 年 6 月 5 日止,任期三年。
-
四、本公司董事採候選人提名制,由股東會就候選人名單中 選任之,經本公司 113 年 3 月 5 日第 22 屆第 12 次董 事會審核通過之董事及獨立董事候選人名單如次頁。
選舉結果:
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董事(含獨立董事)候選人名單
| 序號 | 戶 號 | 姓 名 | 持有股數 | 主要學(經)歷 | 現 職 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | 許育瑞 | 420,862 | 士林電機廠(股)公司 董事長 |
國賓大飯店(股)公司 董事長 |
董事 候選人 |
| 2 | 248 | 仰德投資事業(股)公司 代表人:許淑婉 |
7,969,349 | 仰德投資事業(股)公司 董事 |
國賓大飯店(股)公司 董事 |
董事 候選人 |
| 3 | 162158 | 和昇投資有限公司 代表人:李昌霖 |
146,000 | 國賓大飯店(股)公司 董事 |
國賓大飯店(股)公司 董事 |
董事 候選人 |
| 4 | 248 | 仰德投資事業(股)公司 代表人:林展川 |
7,969,349 | 臺灣可果美(股)公司 榮譽董事長 |
國賓大飯店(股)公司 董事 |
董事 候選人 |
| 5 | 127229 | 常德投資(股)公司 代表人:李棟樑 |
1,743,000 | 世華企業(股)公司 董事長 |
國賓大飯店(股)公司 董事 |
董事 候選人 |
| 6 | 171 | 士林電機廠(股)公司 代表人:許家堯 |
66,918,617 | 士林電機廠(股)公司 董事 |
國賓大飯店(股)公司 董事 |
董事 候選人 |
| 7 | 171 | 士林電機廠(股)公司 代表人:謝漢章 |
66,918,617 | 士林電機廠(股)公司 常務董事兼總經理 |
國賓大飯店(股)公司 董事 |
董事 候選人 |
| 8 | 167118 | 鼎林企業(股)公司 代表人:杜恒誼 |
10,000 | 萬源紡織(股)公司 董事長 |
國賓大飯店(股)公司 董事 |
董事 候選人 |
| 9 | 171 | 士林電機廠(股)公司 代表人:林瀚東 |
66,918,617 | 柏季投資(股)公司 董事長 |
國賓大飯店(股)公司 董事 |
董事 候選人 |
| 10 | 127229 | 常德投資(股)公司 代表人:林興國 |
1,743,000 | 國賓大飯店(股)公司 營運長 |
國賓大飯店(股)公司 董事 |
董事 候選人 |
| 11 | 248 | 仰德投資事業(股)公司 代表人:李元琦 |
7,969,349 | 國賓大飯店(股)公司 餐飲事業群總經理 |
國賓大飯店(股)公司 餐飲事業群總經理 |
董事 候選人 |
| 12 | 梁文菁 | - | 國賓大飯店(股)公司 獨立董事 |
國賓大飯店(股)公司 獨立董事 |
獨立 董事 候選人 |
|
| 13 | 黃雅惠 | - | 國賓大飯店(股)公司 獨立董事 |
國賓大飯店(股)公司 獨立董事 策略聯合法律事務 所主持律師 |
獨立 董事 候選人 |
|
| 14 | 李淑真 | - | 國賓大飯店(股)公司 獨立董事 |
國賓大飯店(股)公司 獨立董事 |
獨立 董事 候選人 |
|
| 15 | 15527 | 陳重吉 | - | 台灣水泥(股)公司 董事 美國佛羅里達理工學 院電腦碩士 |
獨立 董事 候選人 |
-
註:1. 董事(含獨立董事)候選人符合無公司法第30條之消極資格。
-
獨立董事符合公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項辦法之專業性資格、獨立性之認定及 兼職限制。
-
35 -
其 他 議 案
- 36 -
第一案
-
案由:解除新任董事競業禁止之限制,敬請 審議。
-
提案人:董事會
-
說明:一、依公司法第 209 條規定,董事為自己或他人為屬於公司 營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容 ,並取得其許可。
-
二、本公司 113 年股東常會改選之全體董事,可能有為自己 或他人為屬於公司營業範圍內之行為,為配合事實需要 ,在無損及公司之利益下,擬提請股東會同意解除董事 、法人董事代表人、或以法人股東代表人身分當選之董 事,其代表之法人股東競業禁止之限制。
-
三、擬解除董事競業禁止限制之明細表,如次頁。
決議:
- 36 -
解除董事競業禁止限制之明細表
| 候選人類別 | 姓名/公司/代表人 | 擔任其他營利事業職務 |
|---|---|---|
| 董 事 | 許育瑞 | 士林電機廠(股)公司董事長 新竹物流(股)公司董事長 新竹貨運(股)公司董事長 三共運輸(股)公司董事長 盈新國際投資(股)公司董事長 新竹高爾夫俱樂部(股)公司董事長 星旺(股)公司董事長 新瑞宅配(股)公司董事 台麥開發(股)公司董事 |
| 董 事 | 仰德投資事業(股)公司 代表人:許淑婉 |
新竹物流(股)公司董事 仰德投資事業(股)公司董事 聯裕投資(股)公司董事長 |
| 董 事 | 和昇投資有限公司 代表人:李昌霖 |
新竹物流(股)公司董事 和德昌(股)公司董事長 群欣置業(股)公司董事長 銓聖投資(股)公司董事長 致捷有限公司董事長 德昱(股)公司董事長 都市策略開發(股)公司董事 士林開發(股)公司董事 |
| 董 事 | 仰德投資事業(股)公司 代表人:林展川 |
鼎展投資(股)公司董事 |
| 董 事 | 常德投資(股)公司 代表人:李棟樑 |
會統投資(股)公司董事長 長坤投資(股)公司董事長 統合開發(股)公司董事 南聯國際貿易(股)公司董事 統上開發建設(股)公司董事 |
- 37 -
| 候選人類別 | 姓名/公司/代表人 | 擔任其他營利事業職務 |
|---|---|---|
| 董 事 | 士林電機廠(股)公司 代表人:許家堯 |
士林電機廠(股)公司董事 新竹物流(股)公司董事 仰德投資事業(股)公司董事 瑞鈞開發投資(股)公司董事 瑞堯投資(股)公司董事 瑞利加投資(股)公司董事 嘉里大榮物流(股)公司董事 |
| 董 事 | 士林電機廠(股)公司 代表人:謝漢章 |
士林電機廠(股)公司常務董事 新竹物流(股)公司董事 三共運輸(股)公司董事 瑞鈞開發投資(股)公司董事 瑞堯投資(股)公司董事 瑞利加投資(股)公司董事 瑞莉加事業(股)公司董事 瑞鋐投資(股)公司董事 |
| 董 事 | 鼎林企業(股)公司 代表人:杜恒誼 |
謙順行(股)公司董事長 萬源紡織(股)公司董事長 廷信(股)公司董事長 廷芳投資事業(股)公司董事長 味王(股)公司董事 台北東麗國際(股)公司董事 |
| 董 事 | 士林電機廠(股)公司 代表人:林瀚東 |
林本源實業(股)公司董事長 柏季投資(股)公司董事長 台灣玻璃工業(股)公司董事 柏丞投資有限公司董事 |
| 董 事 | 仰德投資事業(股)公司 代表人:李元琦 |
新嘉亞洲投資(股)公司董事長 國賓繽紛烘焙(股)公司董事長 美周貿易(股)公司董事長 |
| 獨立董事 | 黃雅惠 | 新晶投資控股(股)公司董事 |
- 38 -
臨 時 動 議
- 39 -
附 錄
- 40 -
附錄一
國賓大飯店股份有限公司章程
第一章 總 則
- 第 一 條:本公司依照公司法股份有限公司之規定,定名為「國賓大飯店 股份有限公司」。
英文譯名「THE AMBASSADOR HOTEL, LTD.」
-
第 二 條:本公司經營之業務如下:
-
一
-
( ) F203010 食品什貨、飲料零售業。
-
(二) F501030 飲料店業。
-
(三) F501060 餐館業。
(四) G202010 停車場經營業。
(五) H201010 一般投資業。
(六) H701010 住宅及大樓開發租售業。
(七) H701040 特定專業區開發業。
(八) H701060 新市鎮、新社區開發業。
(九) H703090 不動產買賣業。
(十) H703100 不動產租賃業。
(十一) J701020 遊樂園業。
(十二) J701040 休閒活動場館業。
(十三) J702080 酒吧業。
(十四) J901011 觀光旅館業。
(十五) JA03010 洗衣業。
(十六) JE01010 租賃業。
(十七) JZ99020 三溫暖業。
(十八) JZ99080 美容美髮服務業。
-
(十九) ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之 業務。
-
第 三 條:本公司設總公司於台灣台北市,得視實際需要,設立分支機構 於各地。
-
第 四 條:刪除
第二章 股 份
-
第 五 條:本公司資本總額定為新台幣陸拾億元,分為陸億股,每股壹拾 元。授權董事會分次發行。本公司得依法令規定以帳簿劃撥方 式交付股票,而不印製實體股票;發行其他有價證券者,亦同。
-
39 -
-
第 六 條:本公司股務之處理,除法令或證券規章另有規定外,悉依金融 監督管理委員會證券期貨局(以下簡稱主管機關)所訂「公開 發行股票公司股務處理準則」之規定辦理。
第三章 股 東 會
-
第 七 條:本公司股東會分常會及臨時會兩種,常會每年開會一次,於每 年決算後六個月內由董事會召開之,臨時會於必要時召開之。 本公司股東會開會時,得以視訊會議或其他經中央主管機關公 告之方式為之。
-
第 八 條:股東會開會時,以董事長為主席,董事長因故缺席時,由董事 長指定董事一人代理之。如董事長未指定代理人時,由董事中 互推一人代理之。
-
第 九 條:本公司股東會出席股東每股有一表決權。
本公司召開股東會時,得採行以書面或電子方式行使其表決權 ,有關行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。(依法自 中華民國一○五年起開始適用)
第四章 董事會及審計委員會
-
第 十 條:本公司設董事十三至十七人,採候選人提名制度,由股東會就 有行為能力之人選任之,以得權較多者為當選,任期三年得連 選連任。本公司全體董事持有之股份依主管機關頒佈「公開發 行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」規定辦理。
-
前項董事名額中,獨立董事名額至少二人,且不得少於董事席 次五分之一,獨立董事之選任採公司法第一百九十二條之一之 候選人提名制度。
本公司設置審計委員會替代監察人職權。
審計委員會由全體獨立董事組成,其人數不少於三人,其中一 人為召集人。
-
第 十一 條:董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半 數之同意推選一人為董事長主持本公司一切業務。
-
第 十二 條:董事長對內為股東會及董事會主席,對外代表公司,董事長請 假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之。
-
第 十三 條:董事會之職權如左:
-
一
-
( ) 各項重要章則之審定。
-
(二) 業務方針之決定。
-
40 -
(三) 預算決算之決定。
- (四) 盈餘分派之擬定。
(五) 資本增減之擬定。
(六) 不動產買賣之決定。
(七) 本公司經理人人選之決定。
(八) 本公司機構調整及其他重要事項之決定。
(九) 年期報告之編審。
- (十) 決定有關轉投資事宜,不受公司法第十三條一項三款之限 制。
(十一) 其他依照公司法及股東會所賦與之職權。
第 十四 條:本公司董事會至少每季召集一次。
董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事,得以電子 郵件(E-mail)或傳真為之,但遇有緊急情事時,得隨時召集之。 董事會除公司法另有規定外,由董事長召集之,董事會閉會期 間由董事長行使董事會一切職權。董事得委託其他董事代理出 席董事會議,但每次應出具委託書列舉事由之授權範圍,代理 人以受一人之委託為限。
- 第 十五 條:董事會之決議,應有董事半數以上之出席,並以出席董事過半 數之同意行之,其議事錄應由主席簽名或蓋章。
第五章 經 理 人
- 第 十六 條:本公司視業務需要得經董事會決議設置經理人一人或數人,其 委任、解任及報酬依照公司法第29條規定辦理,其職稱授權董 事會決議之,董事會得授權董事長決定之。
第六章 會 計
- 第 十七 條:本公司每年十二月底為全年總決算,董事會應編造左列各項表 冊,提報股東常會:
一 ( ) 營業報告書。
(二) 財務報表。
(三) 盈餘分派或虧損撥補之議案。
第 十八 條:公司當年度如有獲利,應提撥:
-
董事酬勞4%為上限。
-
員工酬勞1%~8%。
但公司尚有累計虧損時,應預先保留彌補數額。
所謂獲利係指稅前利益扣除董事酬勞及員工酬勞前之利益。
-
41 -
-
第 十九 條:公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款、彌補累積虧損,次 提10%為法定盈餘公積,當年度如尚有盈餘再依主管機關規定 提撥特別盈餘公積,其餘特別盈餘公積之提撥及股息紅利之分 配,由董事會擬定提請股東會決議行之。
-
本公司處於成長穩定階段,為考量本公司未來資金之需求,及 滿足股東對現金流入之需求,公司於年度決算後,如有盈餘發 放,每年之現金股利不低於當年度發放現金及股票股利合計數 的10%,惟若未來年度之盈餘及資金較為充裕,將提高發放比 例。
-
第 二十 條:本公司全體董事之薪資報酬,授權本公司薪資報酬委員會依薪 資報酬委員會組織規程之相關規定審訂之。
第七章 附 則
第二十一條:本公司組織規程暨其他章則均另定之。 第二十二條:本章程未訂事項依公司法規定辦理。 第二十三條:本章程訂於中華民國五十一年十一月十日; 第一次修正於民國五十三年八月三十一日; 第二次修正於民國五十四年八月廿日; 第三次修正於民國五十六年三月廿八日; 第四次修正於民國五十六年七月十五日; 第五次修正於民國五十九年五月五日; 第六次修正於民國五十九年十月十六日; 第七次修正於民國六十年四月廿九日; 第八次修正於民國六十三年四月一日; 第九次修正於民國六十四年四月七日; 第十次修正於民國六十六年四月八日; 第十一次修正於民國六十七年三月一日; 第十二次修正於民國六十八年三月十二日; 第十三次修正於民國六十八年四月廿三日; 第十四次修正於民國六十九年四月三日; 第十五次修正於民國七十年四月廿九日; 第十六次修正於民國七十年八月十八日; 第十七次修正於民國七十二年五月三十一日; 第十八次修正於民國七十七年十一月十六日; 第十九次修正於民國七十九年四月三十日;
- 42 -
第二十次修正於民國八十年四月三十日; 第廿一次修正於民國八十一年四月二十一日; 第廿二次修正於民國八十三年四月二十九日; 第廿三次修正於民國八十五年四月廿三日; 第廿四次修正於民國八十六年四月三十日; 第廿五次修正於民國八十九年四月二十六日; 第廿六次修正於民國九十年四月二十七日; 第廿七次修正於民國九十一年五月卅日; 第廿八次修正於民國九十二年五月卅日; 第廿九次修正於民國九十四年五月三十一日; 第卅次修正於民國九十五年五月二十六日; 第卅一次修正於民國九十六年五月卅日; 第卅二次修正於民國九十九年五月二十六日; 第卅三次修正於民國一○○年五月卅一日; 第卅四次修正於民國一○一年五月卅日; 第卅五次修正於民國一○三年六月廿四日; 第卅六次修正於民國一○四年六月三日; 第卅七次修正於民國一○五年六月七日; 第卅八次修正於民國一○六年六月十三日; 第卅九次修正於民國一○七年六月六日; 第四十次修正於民國一 〇 九年六月九日; 第四十一次修正於民國一一一年六月十四日,自股東會通過之 日起施行。
- 43 -
附錄二
國賓大飯店股份有限公司董事選舉辦法
(本公司 110 年股東常會修正通過)
-
一
-
第 條:國賓大飯店股份有限公司(以下簡稱本公司)董事之選舉,悉依 本辦法之規定。
-
第 二 條:本公司董事之選舉,於股東會行之。
-
第 三 條:本公司董事之選舉,採單記名累積投票法,選任董事時每一股有 與應選出董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉 數人。
-
第 四 條:本公司董事之選舉,依公司法第一九二條之一規定採候選人提名 制度,依章程所規定名額,由所得選票(含電子投票)代表選舉 權較多者,依次分別當選為董事,如有二人或二人以上所得選票 代表選舉權數相同而超過規定名額時,由所得選票代表選舉權相 同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。
-
本公司獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名 額。獨立董事之選舉,均依「公開發行公司獨立董事設置及應遵 循事項辦法」相關法令之規定辦理。
-
第 五 條:選舉開始時由主席指定監票員,記票員各若干人辦理監票記票事 宜。
-
第 六 條: 董事會製備選票時,應按出席證號碼編號並加填其權數。
-
第 七 條:選舉票有左列情事之一者無效:
-
一
-
( ) 不用有召集權人製備之選票者。
-
(二) 以空白之選舉票投入投票匭者。
-
(三) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
-
(四) 所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
-
(五) 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
-
(六) 除填分配選舉權數外,夾寫其他文字者。
-
第 八 條:投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣佈。
-
第 九 條:當選之董事由董事會分別發給當選通知書。
-
第 十 條:本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
-
第十一條:本辦法經股東會通過施行,修改時亦同。
-
44 -
附錄三
本公司第 22 屆董事名錄暨持有股數
113 年 4 月 8 日
| 職 稱 | 戶 號 | 姓 名 | 選 任 日 期 |
任期 | 選任時持有股數 | 選任時持有股數 | 現有持有股數 | 現有持有股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 數 | 持股比率% | 股 數 |
持股比率% | |||||
| 董 事 長 | 272 | 許育瑞 | 110.8.24 | 3年 | 420,862 | 0.115 |
420,862 |
0.115 |
| 董事 | 248 | 仰德投資事業(股)公司代表人:許淑婉 | 110.8.24 | 3年 | 4,219,349 | 1.150 |
7,969,349 | 2.172 |
| 董事 | 167094 | 新保投資(股)公司代表人:林伯峰 | 110.8.24 | 3年 | 500,000 | 0.136 |
500,000 |
0.136 |
| 董事 | 162158 | 和昇投資有限公司代表人:李昌霖 | 110.8.24 | 3年 | 146,000 | 0.040 |
146,000 |
0.040 |
| 董事 | 248 | 仰德投資事業(股)公司代表人:林展川 | 110.8.24 | 3年 | 同前 | 同前 | 同前 | 同前 |
| 董事 | 127229 | 常德投資(股)公司代表人:李棟樑 | 110.8.24 | 3年 | 1,743,000 | 0.475 |
1,743,000 | 0.475 |
| 董事 | 248 | 仰德投資事業(股)公司代表人:李盈助 | 110.8.24 | 3年 | 同前 | 同前 | 同前 | 同前 |
| 董事 | 171 | 士林電機廠(股)公司代表人:許家堯 | 110.8.24 | 3年 | 66,918,617 | 18.238 |
66,918,617 | 18.238 |
| 董事 | 171 | 士林電機廠(股)公司代表人:謝漢章 | 110.8.24 | 3年 | 同前 | 同前 | 同前 | 同前 |
| 董事 | 167118 | 鼎林企業(股)公司代表人:杜恒誼 | 110.8.24 | 3年 | 10,000 | 0.003 |
10,000 |
0.003 |
| 董事 | 171 | 士林電機廠(股)公司代表人:林瀚東 | 110.8.24 | 3年 | 同前 | 同前 | 同前 | 同前 |
| 董事 | 127229 | 常德投資(股)公司代表人:林興國 | 110.8.24 | 3年 | 同前 | 同前 | 同前 | 同前 |
| 獨立董事 | 梁文菁 | 110.8.24 | 3年 | - | 0.000 | - |
- | |
| 獨立董事 | 黃雅惠 | 110.8.24 | 3年 | - | 0.000 | - |
- | |
| 獨立董事 | 李淑真 | 110.8.24 | 3年 | - | 0.000 | - |
- | |
| 合 計 | 73,957,828 | 20.157 |
77,707,828 | 21.179 |
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註:1.本公司 113 年 4 月 8 日實收資本額 3,669,233,430 元。
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2.全體董事持有股數 77,707,828 股(21.179%)。
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3.全體董事法定最低應持有股數 14,676,933 股(4%)。
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4.本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。