AMBH — AGM Information 2021

Sep 1, 2021

國賓大飯店股份有限公司 民國 110 年股東常會議案參考資料

承認及討論事項

第一案

• 案由：本公司 109 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

• 說明：本公司 109 年度營業報告書及財務報表業經編竣，並經會計師查核 竣事。

第二案

• 案由：本公司 109 年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說明：一、本公司 109 年度盈餘分配表。

  • 二、因疫情持續嚴峻擬保留現金充實營運資金，擬不配發股息。

第三案

• 案由：擬修訂公司內部規章如下，敬請 審議。

  • 1.股東會議事規則。

2.董事選舉辦法。

• 說明：一、依臺灣證券交易所 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號及 110 年 1 月 28 日臺證治理字第 1100001446 號公告辦理。

  • 二、明定股東會非由董事會召集時相關規範。

  • 三、增訂宣布開會時需同步公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。

  • 四、增訂股東會有選舉議案時，應當場宣布選舉結果，包含當選董事之 名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。

  • 五、董事選舉採候選人提名制度，已無需辨明候選人身份之方式，將其 刪除。

  • 六、修改前後條文對照請參閱本公司議事手冊。

選舉事項

案由：選舉本公司第 22 屆董事 15 人(含獨立董事 3 人)，提請 改選。 說明：董事會審核通過之董事及獨立董事候選人名單參閱本公司議事手冊。

其他議案

案由：解除新任董事競業禁止之限制，敬請 審議。 說明：提請解除董事及其法人董事代表人競業限制內容請參閱本公司議事手冊。