AMBH — AGM Information 2020

Apr 14, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2704 國賓　公司提供

序號	1	發言日期	109/04/14	發言時間	16:21:52
發言人	謝漢章	發言人職稱	營運長	發言人電話	(02)21002100#2888
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/14
說明	1.董事會決議日期:109/04/14 2.股東會召開日期:109/06/09 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段63號本公司台北分公司2樓國際廳 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)108年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。 (4)股東提案處理報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表。 (2)108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」。(本次新增) (2)修訂本公司內部規章如下: 1.「資金貸與他人作業程序」。 2.「背書保證施行辦法」。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/11 11.停止過戶截止日期:109/06/09 12.其他應敘明事項: (1)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於 民國109年3月14日至109年3月24日止,受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案股東加蓋股東原留印鑑後,務請於上述期間 依公司法172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所：本公司股務組 (地址：台北市中山北路2段65巷9號4樓,電話：(02)21002100直撥6)。 (2)依公司法第165條規定，自民國109年4月11日至109年6月9日止停止股票過戶， 欲辦理過戶者請於民國109年4月10日(星期五)下午17時前駕臨本公司股務組 (地址：台北市中山北路2段65巷9號4樓)辦理過戶登記 (郵寄者以郵戳日期民國109年4月10日為憑)。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者， 本公司股務組將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.