AMBH — AGM Information 2018

Mar 7, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2704 國賓　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/07	發言時間	14:37:35
發言人	林興國	發言人職稱	營運長	發言人電話	(02)21002100#2248
主旨	公告本公司107年度股東常會召開
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/07
說明	1.董事會決議日期:107/03/07 2.股東會召開日期:107/06/06 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段63號本公司台北分公司2樓國際廳 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業狀況報告。 (2)監察人審查106年度決算表冊報告。 (3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。 (4)其他報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)106年度營業報告書及財務報表。 (2)106年盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 討論事項一 (1)修改本公司「公司章程」。 (2)修改本公司內部規章如下: 1.「董事選舉辦法」。 2.「取得或處分資產處理程序」。 3.「資金貸與他人作業程序」。 4.「背書保證施行辦法」。 5.「從事衍生性商品交易處理程序」。 討論事項二 (1)擬提請股東會同意解除董事競業之限制。 7.召集事由四、選舉事項: (1)選舉本公司第21屆董事15人(含獨立董事3人)案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/08 11.停止過戶截止日期:107/06/06 12.其他應敘明事項: (1)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於 107年3月12日至107年3月22日止,受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案股東加蓋股東原留印鑑後,務請於上述期間 依公司法172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所：本公司股務組 (地址：台北市中山北路2段65巷9號4樓,電話：(02)21002100直撥6)。 (2)依公司法第165條規定，自107年4月8日至107年6月6日止停止股票過戶， 欲辦理過戶者因107年4月7日適逢假日，務請於107年4月3日(星期二） 下午17時前駕臨本公司股務組(地址：台北市中山北路2段65巷9號4樓)辦理過戶登記 (郵寄者以郵戳日期107年4月7日為準)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.