AMBH — AGM Information 2016

Jun 17, 2016

國賓大飯店股份有限公司 民國 105 年股東常會議案參考資料

討論事項

第一案

案由：為配合公司法規定，擬修訂本公司「公司章程」，敬請 審議案。 說明：謹將修改前後條文對照如附。

承認事項

第一案

• 案由：本公司 104 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認案。

• 說明：本公司 104 年度營業報告書及財務報表業經編竣，並經會計師查核 竣事。

第二案

案由：本公司 104 年度盈餘分配案，敬請 承認案。

• 說明：一、本公司 104 年度盈餘分配表。

  • 二、現金股利經股東會決議分配金額後，授權董事長另定現金股利分派 基準日。