AMBH — AGM Information 2016

Mar 9, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2704 國賓　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/09	發言時間	13:48:06
發言人	林興國	發言人職稱	營運長	發言人電話	(02)21002100#2248
主旨	公告本公司105年度股東常會之召開
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/09
說明	1.董事會決議日期:105/03/09 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號本公司台北分公司2樓國際廳 4.召集事由: (一)討論事項 (1).修訂本公司「公司章程」。 (二)報告事項 (1).104年度營業狀況報告。? (2).監察人審查104年度決算表冊報告。 (3).104年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。 (4).其他報告。 (三)承認及討論事項 (1).104年度營業報告書及財務報表。 (2).104年度盈餘分配案。 (3).臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項: (1)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於 105年3月14日至105年3月24日止,受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案股東加蓋股東原留印鑑後,務請於上述期間 依公司法172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所：本公司財務組 (地址：台北市中山北路2段65巷9號4樓,電話：(02)21002100直撥6)。 (2)依公司法第165條規定，自105年4月9日至105年6月7日止停止股票過戶， 欲辦理過戶者務請於105年4月8日(星期五）下午17時前駕臨本公司財務組 (地址：台北市中山北路2段65巷9號4樓)辦理過戶登記(郵寄者以郵戳日期為準)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.