AMBH — AGM Information 2015

Jun 17, 2015

國賓大飯店股份有限公司 民國 104 年股東常會議案參考資料

承認及討論事項

第一案

• 案由：本公司 103 年度營業報告書及財務報表，業經編就，敬請 承認案。 說明：本公司 103 年度營業報告書、個體資產負債表、個體綜合損益表、個體 權益變動表及個體現金流量表，及 103 年度合併財務報表業經編就，並 經會計師查核竣事。

第二案

• 案由：本公司 103 年度盈餘分配表，業經擬妥，提請 承認案。

• 說明：一、本公司 103 年度盈餘分配表。

  • 二、現金股利經股東會決議分配金額後，授權董事長另定現金股利分派 基準日。

第三案

案由：修改本公司「公司章程」，敬請 審議案。

說明：謹將修改前後條文對照如附。

第四案

案由：為配合法令規定，擬修改本公司「股東會議事規則」」，敬請 審議案。 說明：謹將修改前後條文對照如附。

選舉事項

第一案

• 案由：選舉本公司第 20 屆董事 15 人(含獨立董事 3 人)、監察人 2 人，提請 改 選案。

• 說明：一、按本公司章程第 10 條及 16 條之規定辦理。

  • 二、本公司第 19 屆董事及監察人任期將於 104 年 5 月 30 日屆滿依規定

辦理改選事宜，並依公司法 195 條，不及改選時，延長其執行職 務至改選董監事就任時為止。

三、本次擬選出第 20 屆董事 15 人(含獨立董事 3 人)、監察人 2 人，任 期自 104 年 6 月 3 日至 107 年 6 月 2 日止，任期三年。

四、附本公司董事及監察人選舉辦法(見第 41 頁，附錄二)。

五、本公司獨立董事採候選人提名制，由股東會就候選人名單中選任 之，經本公司 104 年 4 月 15 日第 19 屆第 13 次董事會審核通過之 獨立董事候選人名單如附次頁。

其它議案

第一案

案由：提請股東會同意解除董事競業之限制，敬請 討論案。 說明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內

之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 二、本公司 104 年股東常會改選之全體董事，可能有為自己或他人為屬 於公司營業範圍內之行為，為配合事實需要，在無損及公司之利益 下，擬提請股東會同意解除董事、法人董事代表人、或以法人股東 代表人身分當選之董事，其代表之法人股東競業禁止之限制。