AMBH — AGM Information 2014

Mar 28, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2704 國賓　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/28	發言時間	13:59:31
發言人	林興國	發言人職稱	營運長	發言人電話	(02)21002100#2248
主旨	公告103年股東常會之召開
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/28
說明	1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:高雄市民生二路202號本公司高雄分公司2樓國際廳 4.召集事由: (一)報告事項 (1).102年度營業狀況報告。? (2).監察人審查102年度決算表冊報告。 (3).其他報告。 (二)承認及討論事項 (1).102年度營業報告書及財務報表。 (2).102年度盈餘分派案。 (3).修改本公司「公司章程」。 (4).修改本公司「董事及監察人選舉辦法」。 (5).修改本公司「取得或處分資產處理程序」。 (6).修改本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。 (7).臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項: (1)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於 103年4月1日至103年4月11日止,受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案股東加蓋股東原留印鑑後,務請於上述期間 依公司法172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所：本公司財務組 (地址：台北市中山北路2段65巷9號4樓,電話：(02)21002100直撥6)。 (2)依公司法第165條規定，自103年4月26日至103年6月24日止停止股票過戶， 欲辦理過戶者務請於103年4月25日(星期五）下午17時30分前駕臨本公司財務組 (地址：台北市中山北路二段六十五巷九號四樓)辦理過戶登記(郵寄者以 郵戳日期為準)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.