AMBH — AGM Information 2013

Jun 18, 2013

國賓大飯店股份有限公司 民國 102 年股東常會議案參考資料

承認及討論事項

第一案

案由：本公司 101 年度決算業經編就，敬請 承認案。

• 說明：一、本公司 101 年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動 表及現金流量表業經編就，並經會計師查核竣事。

• 二、101 年度母子公司之合併財務報表。

第二案

• 案由：本公司 101 年度盈餘分配表，敬請 審議案。

說明：一、本公司 101 年度盈餘分配表，擬如次頁。

• 二、現金股利經股東會決議分配金額後，授權董事長另定現金股利分派

基準日。

第三案

案由：修改本公司「背書保證施行辦法」，敬請 審議案。

說明：謹將修改前後條文對照如附。

第四案

案由：修改本公司「資金貸與他人作業程序」，敬請 審議案。

說明：謹將修改前後條文對照如附。