AMBH — AGM Information 2013

Mar 5, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2704 國賓　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/05	發言時間	14:00:11
發言人	陳榮輝	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)21002100#2489
主旨	公告102年股東常會之召開
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/05
說明	1.董事會決議日期:102/03/05 2.股東會召開日期:102/06/04 3.股東會召開地點:高雄市民生二路202號本公司高雄分公司2樓國際廳 4.召集事由: (一)報告事項 (1).101年度營業狀況報告。? (2).監察人審查101年度決算表冊報告。 (3).其他報告。 (二)承認及討論事項 (1).101年度營業報告書及各項財務報表。 (2).101年度盈餘分派案。 (3).修改本公司「背書保證施行辦法」。 (4).修改本公司「資金貸與他人作業程序」。 (5).其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/06 6.停止過戶截止日期:102/06/04 7.其他應敘明事項: (1)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於 102年3月22日至102年4月1日止,受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案股東加蓋股東原留印鑑後,務請於上述期間 依公司法172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所：本公司財務組 (地址：台北市中山北路2段65巷9號4樓,電話：(02)21002100直撥6)。 (2)依公司法第165條規定，自102年4月6日至102年6月4日止停止股票過戶， 由於原最後過戶日為102年4月5日適逢假日，欲辦理過戶者務請提前於 102年4月3日(星期三）下午17時30分前駕臨本公司財務組 (地址：台北市中山北路二段六十五巷九號四樓)辦理過戶登記(郵寄者以 郵戳日期為準)。 (3)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債於前揭期間亦同時停止受理轉換申請。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.