Amber Latvijas balzams

Proxy Solicitation & Information Statement • Oct 10, 2025

---

date: 2025-10-07 10:12:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

____________, ___.___. 2025.

izdošanas vieta, datums

BALSOŠANAS VEIDLAPA

_____________________________________________________________________________

Fiziskai personai - akcionāra vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, - dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), juridiskajām personām - nosaukums un reģistrācijas numurs, pārstāvības pamatojums, pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi)

kā akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003031873, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012) akcionārs 2025. gada 31. oktobra ārkārtas akcionāru sapulcē ar visām no piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši:

1. Darba kārtības jautājumā „ Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam”:

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1. Par akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” revidentu 2025. gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu auditorfirmu PricewaterhouseCoopers SIA (Reģ.nr. 40003142793, juridiskā adrese: Marijas iela 2A, Rīga, LV-1050). 2. Noteikt atlīdzību revidentam par 2025. gada pārskatu revīzijas veikšanu apmērā, kas nepārsniedz 38 500 EUR, neiekļaujot PVN. 3. Uzdot akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” Valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” 2025. gada pārskatu revīziju.

1. Darba kārtības jautājumā „ Par 2024. gada atkarības pārskatu”:

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta pārbaudes ziņojumu par akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” 2024. gada atkarības pārskatu. 2. Apstiprināt akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” 2024. gada atkarības pārskatu.

1. Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāju, sapulces vadītāja, protokolista un akcionāra, kas apliecinās protokola pareizību, ievēlēšana) pilnvaroju akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003031873, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012) Valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

______________________

Akcionāra paraksts, paraksta atšifrējums