Ambea — AGM Information 2020

Apr 9, 2020

Pressmeddelande 2020-04-09

Ambeas kallelse till årsstämman

Aktieägarna i Ambea AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 15 maj 2020 klockan 10.00 på Ambeas huvudkontor, Evenemangsgatan 21 i Solna. Registreringen öppnar klockan 09.30.

Rätt att delta vidbolagsstämman

Aktieägare somönskar delta vid årsstämman ska:

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden ABförda aktieboken fredagen den 8maj 2020,

• delsanmäla sig hos bolaget senast måndagen den 11maj 2020.

Anmälan ska ske skriftligen via post till Computershare AB, "Ambeas årsstämma", Box5267, 102 46 Stockholm,eller per telefon, 0771-24 64 00mellan klockan 09.00-16.00 på vardagar. Aktieägare som är fysiska personer har även möjlighet att anmäla sig via bolagets hemsida, www.ambea.se/investerare/. Vid anmälan ska namn, person- /organisationsnummer,aktieinnehav,adress, telefonnummer dagtid och uppgift omeventuella biträden (högst två)samt i förekommande fall uppgift omombud uppges.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst femår. Fullmakten i originalsamt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, www.ambea.se/investerare/ och kommeräven att sändas tillaktieägare somså begär och uppgersin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, somkan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden ABfredagen den 8maj 2020 vilket innebäratt aktieägaren i god tid före detta datummåste underrätta förvaltaren.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Ambea uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra tillatt minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.ambea.se/investerare/. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig tillstämman. Förhandsröstningsformuläret gällersomanmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Ambea tillhanda senast den 11 maj 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Rätt att delta vid bolagsstämman" ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@computershare.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktionereller villkor. Omså skerär rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgårav förhandsröstningsformuläret.

Information medanledning avcoronaviruset (covid-19)

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid-19) harAmbea vidtagit vissa försiktighetsåtgärder införårsstämman den 15maj 2020. Åtgärderna vidtas föratt minska risken försmittspridning.

• Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se ovan, samt möjligheten att delta genomombud. Aktieägare somuppvisar symptompå smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer somuppvisar symptom, har vistats iett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Förhandsröstnings- och fullmaktsformulär finns att hämta på www.ambea.se/investerare/.
• Ingen förtäring kommeratt serveras före ellerefterårsstämman.
• Endast ett kortare anförande av VDkommeratt genomföras på stämman.
• Årsstämman kommeratt genomföras på kortast möjligast tid utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.
• Ta gärna också delav Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer.

Den fortsatta spridningen av coronaviruset (covid-19) och dess effekteräralltjämt svåratt med säkerhet bedöma och Ambea följer utvecklingen noggrant. Omytterligare försiktighetsåtgärder rörande bolagsstämman behöver vidtas kommer information omdetta att publiceras på bolagets hemsida, www.ambea.se/investerare/.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras omsin rätt att begära upplysningarenligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 94 617 996 aktier vilka berättigar tillen röst per aktie. Bolaget innehar för närvarande 181 239 egna aktier, motsvarande 181 239 röster, sominte kan företrädas vid årsstämman.

Förslag till dagordning

• 1. Årsstämmans öppnande
• 1. Valav ordförande vid årsstämman
• 1. Upprättande och godkännande av röstlängd
• 1. Godkännande av dagordningen
• 1. Valav en eller två justeringspersoneratt justera protokollet
• 1. Prövning av omårsstämman blivit behörigen sammankallad
• 1. Anförande av verkställande direktören
• 1. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
• 1. Beslut omfastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
• 1. Beslut omfastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 10. Beslut omdispositioner beträffande bolagets resultat
• 1. Beslut omansvarsfrihet förstyrelseledamöterna och verkställande direktören
• 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
• 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
• 1. Valav styrelseledamöter
  2. a. Lena Hofsberger
  3. b. Daniel Björklund
  4. c. Anders Borg d. Gunilla Rudebjer
  5. e. Lars Gatenbeck
  6. f. Mikael Stöhr
  7. g. Liselott Kilaas
• 1. Valav styrelseordförande
• 1. Valav revisorer
• 1. Beslut omprinciper för utseende av valberedning
• 1. Beslut omriktlinjer förersättning till ledande befattningshavare
• 1. Beslut omändring av bolagsordningen
• 1. Beslut ombemyndigande förstyrelsen att besluta omåterköp och överlåtelserav egna aktier
• 1. Beslut ombemyndigande förstyrelsen att besluta omemission av aktier
• 1. Årsstämmans avslutande

Valberedningens förslag

Punkterna 2 samt 12-16 – Förslag till styrelsesammansättning, ordförande,revisor, mm.

Valberedningen för Ambea AB (publ), sombestår av valberedningens ordförande Erik Malmberg (Actor SCA), Carl Gustafsson (Didner & Gerge Fonder AB), Charlotta Faxén (Lannebo Fonder) och styrelsens ordförande Lena Hofsberger, föreslår följande:

• att Charlotte Levin,advokat vid Advokatfirman Vinge, ska utses till ordförande vid årsstämman (punkt 2).
• att antalet stämmovalda styrelseledamöter oförändrat ska vara sju, utan suppleanter, samt att antalet revisorerska vara en, utan suppleanter (punkt 12). att styrelsearvode ska utgå omtotalt 3 005 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 700 000 kronor till styrelsens ordförande och med 300 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare att 110 000 kronor ska utgå till respektive ordförande i revisionsutskottet, ersättningsutskottet och kvalitets- och hållbarhetsutskottet, och 35 000 kronor vardera till övriga utskottsledamöter. Nivån på styrelsearvodena är oförändrade jämfört med föregående år (punkt 13).
• att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 13).
• omval av Lena Hofsberger, Daniel Björklund, Anders Borg, Gunilla Rudebjer, Lars Gatenbeck, Mikael Stöhr och Liselott Kilaas somstyrelseledamöter för tiden intillslutet av nästa årsstämma (punkt 14).
• Tillstyrelseordförande föreslås omvalav Lena Hofsberger (punkt 15).
• omvalav Ernst & Young ABsomrevisor, vilket överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Ernst & Young ABhar låtit meddela att auktoriserade revisorn Staffan Landén kommeratt utses till huvudansvarig revisor för det fall valberedningens förslag till revisorantas (punkt 16).

En presentation av de ledamötersomföreslås för omval intillslutet av årsstämman 2021 finns i bolagets årsredovisning samt på bolagets hemsida.

Punkt 17 – Principer för utseende avvalberedning

Valberedningen föreslåratt stämman beslutar omoförändrade principer för utseende av valberedningen, dock att de föreslås gälla tillsvidare, ienlighet med följande.

Bolagets valberedning ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per den 31 augusti varje år. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Vid en ägarförändring bland de tre största aktieägarna sominträffar efter den 31 augustiåret före årsstämman och senast tre månader före årsstämman och sominnebär att aktieägare somutsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot somutsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare somtillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och det anses nödvändigt, ska den aktieägare somutsett ledamoten utse en ny ledamot. Omdenne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare somutsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att ny valberedning utsetts. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter somvalberedningen kan komma att ådra sig inomramen försitt arbete.

Styrelsens förslag

Punkt 10 – Beslut omdispositioner beträffande bolagets resultat

Styrelsen föreslåratt bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Punkt 18 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som är uppdaterade för att reflektera vissa regelförändringar. Riktlinjerna omfattar den verkställande direktören och de personer somtillsammans med den verkställande direktören utgör koncernledning. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar sombeslutas av bolagsstämman. Utöver de justeringar somgörs föratt anpassa innehållet i riktlinjerna till de nya kraven,är dessa riktlinjer förersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag i stort oförändrade i förhållande till de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2019 och som gäller fram till årsstämman 2020. För information omdessa riktlinjerse not K7 iårsredovisningen för 2019.

Riktlinjernas främjande av bolagets af ärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är i korthet följande. Ambea ska erbjuda bästa möjliga boendeomsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning eller i behov av sociala stödinsatser. Ambeas målsättning är att vara förstahandsvalet för omsorgstagare, den bästa samarbetspartnern för uppdragsgivare och den mest attraktiva arbetsgivaren. Det långsiktiga målet är att fortsätta fokusera på verksamhet i egen regi med storskaliga, hållbara satsningar på kvalitetsarbete, innovation och kompetensutveckling.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

I bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. De har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Befintliga program omfattar bland annat bolagets ledande befattningshavare och vissa andra anställda. Programmen har en tydlig koppling till affärsstrategin och därmed bolagets långsiktiga värdeskapande, inklusive dess hållbarhet. Som prestationskriterier i befintliga aktiesparprogram tillämpas en positiv utveckling på bolagets samlade kvalitetsindex och årlig tillväxt i verksamhetens rörelseresultat under respektive programs löptid och befintliga teckningsoptionsprogrammen syftar till öka samstämmigheten mellan deltagarnas och bolagets mål. Programmen uppställer vidare krav på egen investering och flerårig innehavstid. För mer information om befintliga program, se ambea.se/investerare/bolagsstyrning/arvoden-och-ersattningar.

Rörlig kontantersättning somomfattas av dessa riktlinjerska syfta tillatt främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Formerna förersättning med mera

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta omexempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 43 procent av den fasta årliga kontantlönen för verkställande direktören. Övriga medlemmar i koncernledning kan erhålla en årlig rörlig ersättning maximerad tillett intervall mellan 25–50 procent av den fasta årliga kontantlönen. För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring och premiebefrielse, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring och premiebefrielse, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tillämpliga kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 25 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen isyfte att rekrytera eller behålla befattningshavare,eller somersättning förextraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 25 procent av den fasta årliga kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader ianledning av sådana förmåner fårsammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden somlyder underandra reglerän svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana reglereller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamålså långt möjligt ska tillgodoses.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida ska ledande befattningshavare ha rätt tillen uppsägningstid omhögst sexmånader. Vid uppsägning från bolagets sida ska ledande befattningshavare, utöver deras fasta kontantlöner under uppsägningstiden, ha rätt tillavgångsvederlag omett belopp motsvarande mellan tre och tolv månaders fasta kontantlöner. Vid uppsägning från befattningshavarens sida ska uppsägningstiden vara högst sexmånader, utan rätt tillavgångsvederlag.

Kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning m.m.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genomatt exempelvis ha en tydlig koppling tillaffärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska det bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen. Såvitt avser finansiella målska bedömningen baseras på den av bolaget senast tillgängliga finansiella informationen.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommeratt redovisas iersättningsrapporten.

Beslutsprocessen

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingåratt bereda styrelsens beslut omförslag till riktlinjer förersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjeråtminstone vart fjärde år och lägga framförslaget för beslut vid årsstämman.

Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören ellerandra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifteratt bereda styrelsens beslut iersättningsfrågor, vilket innefattar beslut omavsteg från riktlinjerna.

Förslag inför årsstämman 2020

Styrelsen föreslåratt ovanstående principer förersättning till den verkställande direktören och koncernledningen antas av årsstämman 2020. Riktlinjerna har uppdaterats föratt förtydliga dess främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Punkt 19 – Beslut omändring avbolagsordning

Styrelsen föreslår att det i lagen avskaffade begreppet "firma" tas bort från 1 § i bolagsordningen och ersätts med "företagsnamn" samt att 11 § om deltagande på bolagsstämma renodlas utan någon saklig ändring. Föreslagen lydelse framgår nedan.

1 §: Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Ambea AB (publ).

11 §: Deltagande på bolagsstämma

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Den dag som anges i kallelsen till stämman får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren fårvid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast omaktieägaren anmält detta i samband med anmälan omdeltagande.

Punkt 20 – Beslut ombemyndigande för styrelsen att besluta omåterköpoch överlåtelser avegna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att framtill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta omförvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget, inklusive sådana aktiersombolaget förvärvat för leverans till deltagare inomramen för bolagets incitamentsprogram. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att framtill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut omöverlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholmtillett pris peraktie inomdet gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genomkvittning eller med apportegendom,ellerannars med villkor. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas. Överlåtelse av egna aktier får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut omöverlåtelse.

Syftet med bemyndigandena ovan äratt ge styrelsen ökat handlingsutrymme iarbetet med bolagets kapitalstruktursamt att möjliggöra företags- och verksamhetsförvärv med betalning bestående av egna aktier.

Den verkställande direktören ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut somkan visa sig nödvändiga isamband med registrering därav.

Punkt 21 – Beslut ombemyndigande för styrelsen att besluta omemission avaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse omapport eller kvittning ellerandra villkor. Syftet med bemyndigandet äratt möjliggöra förvärv av hela eller delarav företag eller verksamheter. Omstyrelsen beslutar omemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare isamband med avtal omförvärv,alternativt föratt anskaffa kapital tillsådana förvärv. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

_______________

Den verkställande direktören ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut somkan visa sig nödvändiga isamband med registrering därav.

Övrig information

För giltigt beslut enligt punkterna 19, 20 och 21 ovan krävs bifallav minst två tredjedelar (2/3)av såväl de avgivna rösterna somde vid stämman företrädda aktierna.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2019 och övrigt relevant beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Evenemangsgatan 21, 171 29 Solna samt på bolagets hemsida, www.ambea.se/investerare/ senast tre veckor före årsstämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress, samt på bolagets hemsida, senast fyra veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare sombegär det och uppgersin postadress.

För information omhur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy somfinns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

AmbeaAB(publ), org. nr. 556468-4354, harsitt registrerade säte i Stockholm.

Stockholmiapril 2020

AmbeaAB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, Head of Group Business Control & Investor Relations Telefon: +46 (0)708 64 07 52 E-post: ir@ambea.se

Ambeas presstjänst Telefon: +46 (0)10 33 00 501 E-post: press@ambea.se

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Inomvår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inomvård och omsorg. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQi Stockholm. www.ambea.se