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ALUKO CO.,LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

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Proxy Solicitation & Information Statement

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알루코/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		대전광역시 대덕구 대화로 220(대화동)(당사 5공장 교육장)
4. 의안 주요내용		제64기 정기주주총회 보고사항 및 부의 안건 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 1) 제1호의안 : 제64기(2019. 1. 1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 3) 제3호의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박도봉	1960-11	3	재선임	- 2015. 3.~ 현재 알루코그룹 회장 - 2002.12.~2015. 3. 동양강철 회장 - 2000. 2.~2003.12. 열처리공학회 이사 - 1995. 8. 케이피티유 회장
고재근	1967-10	3	신규선임	- 2018. 4.~ 알루코그룹 경영지원실 전무 - 2016. 3.~2018. 3. 알루코홀딩스 상무 - 2009. 6.~2015.12. SC 금융지주 이사대우 - 2008. 4.~2009. 6. SC 제일은행 법무본부 부장

[사외이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정대	1955-10	3	재선임	- 2017 알루코 사외이사 - 2012 현대모비스 부회장 - 2008 현대차 재경본본부장, 경영기획 부회장 - 2007 현대차 재경본부장, 기획조정 사장 - 2003 현대자동차 재경본부장 부사장	-
임규준	1963-03	3	신규선임	- 2016. 2.~2019. 2. 금융위 대변인 - 2012.10.~2016. 1. 매일경제신문국장 - 2008.10.~2012. 9. 매일경제신문부국장 - 2003. 7.~2008. 9. 매일경제신문부장	-

[감사위원선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이정대	1955-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2017 알루코 감사위원 - 2012 현대모비스 부회장 - 2008 현대차 재경본본부장, 경영기획 부회장 - 2007 현대차 재경본부장, 기획조정 사장 - 2003 현대자동차 재경본부장 부사장
임규준	1963-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2016. 2.~2019. 2. 금융위 대변인 - 2012.10.~2016. 1. 매일경제신문국장 - 2008.10.~2012. 9. 매일경제신문부국장 - 2003. 7.~2008. 9. 매일경제신문부장