ALUKO CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

알루코/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-25
3. 정정사유	상법 개정사항 반영을 위한 정관 변경 조항 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 안건 세부내역	- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경 제2-2호 의안 : 분리선임 감사위원 인원수 변경 제2-3호 의안 : 경영위원회 신설	- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경 및 구성요건 상향 제2-2호 의안 : 분리선임 감사위원 인원수 변경 및 감사위원 선·해임시 3%룰 강화 제2-3호 의안 : 경영위원회 신설 제2-4호 의안 : 부칙 신설

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		대전광역시 대덕구 대화로 220(대화동) 당사 5공장 교육장
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2026-02-25 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
보고사항	- 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고	-
제1호 의안	제70기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경 및 구성요건 상향 제2-2호 의안 : 분리선임 감사위원 인원수 변경 및 감사위원 선·해임시 3%룰 강화 제2-3호 의안 : 경영위원회 신설 제2-4호 의안 : 부칙 신설
제3호 의안	이사 선임의 건	제3-1호 의안 : 사내이사 박도봉 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박진우 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 양희준 선임의 건
제4호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최용순 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서성원 선임의 건
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박도봉	1960-11	1	재선임	- 1995 케이피티유 회장 - 2002 ~ 2015 동양강철 회장 - 2015 ~ 현재 (주)알루코그룹 회장
박진우	1972-03	1	재선임	- 2003 ~ 2022 (주)알루코 영업생산 - 2018 ~ 현재 HYUNDAI ALUMINUM VINA 법인장 - 2022 ~ 현재 (주)알루코 대표이사
양희준	1963-07	1	재선임	- 2004 (주)알루코 입사 - 2019 ~ 현재 (주)알루코 부사장(생산총괄 본부장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최용순	1952-09	1	재선임	- 1980 ~ 2004 KDB산업은행 대전본부 - 2004 ~ 2005 KDB산업은행 채권단 파견 관리단장 - 2008 ~ 2011 한화그룹 서산테크노밸리 상임감사 - 2014 ~ 2016 KDB인프라자산운용 사외이사	-
서성원	1964-04	1	재선임	- 2015 ~ 2017 SK플래닛 대표이사, 사장 - 2018 ~ 2018 SK텔레콤 MNO(이동통신)사업부장, 사장 - 2019 ~ 2021 SK텔레콤 고문 - 2022 ~ 2023 위대한 상상(요기요)대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최용순	1952-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 1980 ~ 2004 KDB산업은행 대전본부 - 2004 ~ 2005 KDB산업은행 채권단 파견 관리단장 - 2008 ~ 2011 한화그룹 서산테크노밸리 상임감사 - 2014 ~ 2016 KDB인프라자산운용 사외이사
서성원	1964-04	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 2015 ~ 2017 SK플래닛 대표이사, 사장 - 2018 ~ 2018 SK텔레콤 MNO(이동통신)사업부장, 사장 - 2019 ~ 2021 SK텔레콤 고문 - 2022 ~ 2023 위대한 상상(요기요)대표이사