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ALUKO CO.,LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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알루코/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		대전광역시 대덕구 대화로 220(대화동)(당사 5공장 교육장)
4. 의안 주요내용		제63기 정기주주총회 보고사항 및 부의 안건 1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 2. 부의 안건 1) 제1호의안 : 제63기(2018. 1. 1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 배당예정내용 현금배당 : 보통주 1주당 25원 우선주 1주당 27.5원 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 4) 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명) 5) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전병일	1955-03	3	신규선임	- 서울대 공학사 - 前 대우인터내셔널 대표이사 사장 - 現 현대알루미늄(주) 회장

[사외이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤우진	1955-03	3	신규선임	- 前 안산·성동·영등포·용산 세무서장 - 前 국세청 조사국, 서울청 조사4국 - 現 세무법인 정현 회장	-

[감사위원선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤우진	1955-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 안산·성동·영등포·용산 세무서장 - 前 국세청 조사국, 서울청 조사4국 - 現 세무법인 정현 회장