Altur S.A. — Board/Management Information 2024

Apr 26, 2024

ALTUR SA RC J28/131/1991, CUI: RO1520249 Pitesti Street, No.114, Code 230104, SLATINA, OLT, ROMANIA Tel:0040249/436834; Fax: 0040249/436037 www.altursa.ro

IATF 16949:2016

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

R A P O R T C U R E N T

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 26.04.2024 Denumirea entităţii emitente: ALTUR SA Sediul social: Slatina, str. Piteşti, nr. 114, jud.Olt Cod unic de înregistrare: RO 1520249 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J28/131/1991 Identificator Unic la Nivel European(EUID):ROONRCJ28/131/1991 COD LEI: 259400IHBSVL9OOVM346. Capital subscris şi vărsat: 30.604.867 lei Nr. acțiuni/val. nominală : 306.048.670 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei Piaţa de tranzacţionare: Bursa de Valori – Bucureşti, Categoria Standard, simbol ALT Tel/Fax: 0249/43.68.34; 0249/43.60.37

Eveniment important de raportat:

Numirea președintelui Consiliului de Administrație

ALTUR SA Slatina informează acționarii că, în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care a avut loc în data de 25.04.2024, în cadrul căreia a fost aprobată noua structură a Consiliului de Administrație al societății, Consiliul de Administrație sa întrunit în aceeași data și a decis numirea președintelui Consiliului de Administrație.

Hotărârea Consiliului de Administrație este anexată prezentului raport.

Preşedinte al Consiliului de Administratie, Ec. Sergiu BURCĂ

RC J28/131/1991, CUI: RO1520249 Pitesti Street, No.114, Code 230104, SLATINA, OLT, ROMANIA Tel:0040249/436834; Fax: 0040249/436037 www.altursa.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA Nr. 6/25.04.2024

Consiliul de Administratie al ALTUR SA – Slatina întrunit în prima şedinţa de lucru, în data de 25.04.2024, ora 14⁰⁰ , după Adunarea Generală a Acţionarilor, cu cvorumul necesar întrunirii şi deliberărilor valabile, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SC ALTUR SA şi a Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Numirea dlui. Burcă Sergiu, administrator ales de către acţionari în Adunarea Generală a Acţionarilor, în funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al ALTUR SA.

Art.2. Mandatul de preşedinte al Consiliului de Administraţie va avea o durată egală cu mandatul administratorilor, respectiv 4 ani, începând cu data de 25.04.2024 până la data de 25.04.2028.

Consiliul de Administratie:

• ec Burcă Sergiu
• ec. Juravle Bogdan
• ec. Andrici Adrian
• ec. Blăjuț Ionel Olimpiu
• ing. Chiș Grigore

SECRETAR CA: ec. Obretin Rodica