Altur S.A. — AGM Information 2023

Mar 22, 2023

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

R A P O R T C U R E N T

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 22.03.2023 Denumirea entităţii emitente: ALTUR SA Sediul social: Slatina, str. Piteşti, nr. 114, jud.Olt Cod unic de înregistrare: RO 1520249 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J28/131/1991 Identificator Unic la Nivel European(EUID):ROONRCJ28/131/1991 COD LEI: 259400IHBSVL9OOVM346. Capital subscris şi vărsat: : 30.604.867 lei Nr. acțiuni/val. nominală : 306.048.670 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei Piaţa de tranzacţionare: Bursa de Valori – Bucureşti, Categoria Standard, simbol ALT Tel/Fax: 0249/43.68.34; 0249/43.60.37

Eveniment important de raportat :

Convocare Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor 26/27.04.2023

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și conform Actului constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al societății ALTUR SA, cu sediul în Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud. Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt cu nr. J28/131/1991, CUI RO 1520249, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 26.04.2023, care își va desfășura lucrările la sediul societăţii din str. Piteşti, nr.114, Slatina, începând cu orele 13⁰⁰ .

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acţionarii înregistrați în Registrul Acţionarilor, ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL SA, până la sfârșitul zilei de 18.04.2023, stabilită ca dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

• 1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie și Auditorul financiar.
• 2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfăşurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2022, în baza rapoartelor prezentate.
• 3. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Conducătorii Societăţii (Administratori şi Directori) aferent anului 2022, votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017, republicată.
• 4. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023 la nivelul de 3.500 lei (net) / lună.
• 5. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2023.
• 6. Prezentarea şi aprobarea Planului de Investiţii şi Modernizări pentru anul 2023 şi împuternicirea Consiliului de Administraţie să aprobe modificarea acestuia în funcţie de necesităţile concrete ale societăţii.
• 7. Aprobarea prelungirii contractului de prestari servicii încheiat cu SC AMT SERVICE SRL, pentru auditarea situaţiilor financiar – contabile ale societății pe anul 2023.
• 8. Aprobarea, conform art.11 lit. a) din Actul constitutiv, a structurii organizatorice a societăţii pentru anul 2023 şi împuternicirea Consiliului de Administraţie să modifice Organigrama în funcţie de necesităţile economice ale societăţii.

9. Aprobarea datei de 26.05.2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor şi a datei de 25.05.2023 ca "ex date" în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018.

10. Împuternicirea dnei. av. Gunaru Maria, pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea înregistrării menţiunilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt, BVB şi ASF Bucureşti.

În condiţiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R şi modificată, art.112, următoarea şedinţa de lucru a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor va avea loc în data de 27.04.2023, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.

Documentele şi materialele informative precum și proiectul de hotărâre vizând punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA vor fi disponibile cu 30 de zile înainte de data ținerii ședinței, în format electronic, pe website-ul societăţii la adresa www.altursa.ro și la sediul societății.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul:

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală,

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării,

Drepturile acționarilor menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin servicii poștale/de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e – mail administrativ@altursa.ro.

Acționarii își pot exercita derepturile prevăzute mai sus în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării convocării.

Fiecare acţionar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, iar societateava răspunde la întrebările adresate de acționari conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării şi copii ale documentelor care să le ateste identitatea precum si extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website – ul societăţii la adresa www.altursa.ro.

Acţionarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, fiind trimis în plic închis la sediul societății situat în Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud. Olt, până cel târziu în data de 24.04.2023, orele 15⁰⁰ menționând pe plic "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2023".

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pot participa şi vota numai acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă, respectiv 18.04.2023, acţionarii pot participa personal sau prin reprezentanţi pe bază de procură specială sau a unei procuri generale, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă.

Formularele de procură specială, în limba română sau în limba engleză, se pot obţine de la sediul societăţii sau de pe website –ul societății la adresa www.altursa.ro începând cu data de 24.03.2023 şi pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondenţă sau e – mail la adresa administrativ@altursa.ro, în limba română sau în limba engleză, până la data de 24.04.2023, orele 15⁰⁰ .

Acţionarii pot acorda o procură (imputernicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor societăţii cu condiţia ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor legale în vigoare sau unui avocat.

Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor pe baza unei procuri (împuterniciri) generale de către o persoană care se află într – o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile art.105 alin.15 din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

Procurile (împuternicirile) generale se depun la societate cu 48 ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând menţiunea conform cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Anterior depunerii procurilor generale sau speciale, acţionarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e- mail la adresa administrativ@altursa.ro.

Formularul de vot prin corespondenţă precum şi procura specială vor fi însoţite, în vederea identificării, de Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0249/436834.

Preşedinte al Consiliului de Administratie, Ing. Niţu Rizea Gheorghe

Red. R.O.