Altur S.A. — AGM Information 2022

Apr 28, 2022

RC J/28/131/1991, CUI: RO 1520249, SIRUES 281092373, SICOMEX 37122 CONT RO95 RZBR 0000 0600 0286 9301, RAIFFEISEN BANK AG. OLT SLATINA, str. PITEŞTI, Nr. 114, 230104, jud. OLT, ROMANIA Tel. 0249/436834 Fax. 0249/436037

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

R A P O R T C U R E N T

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 27.04.2022 Denumirea entităţii emitente: ALTUR SA Sediul social: Slatina, str. Piteşti, nr. 114, jud.Olt Cod unic de înregistrare: RO 1520249 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J28/131/1991 Identificator Unic la Nivel European(EUID):ROONRCJ28/131/1991 COD LEI: 259400IHBSVL9OOVM346. Capital subscris şi vărsat: : 30.604.867 lei Nr. acțiuni/val. nominală : 306.048.670 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei Piaţa de tranzacţionare: Bursa de Valori – Bucureşti, Categoria Standard, simbol ALT Tel/Fax: 0249/43.68.34; 0249/43.60.37

Eveniment important de raportat : Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ALTUR SA convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial partea a IV nr. 1248/25.03.202, în ziarul Gazeta Oltului și publicată pe pagina de internet a societății, s-a întrunit statutar la a prima convocare la sediul societăţii din Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor legale de cvorum prevăzute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicată şi de dispoziţiile Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 18.04.2022

La şedinţă au participat personal și prin corespondență un număr de 6 acţionari, deţinând un număr de 121,863,493 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 39,8183% din capitalul social al societăţii,

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în conformitate cu prevederile legale şi voturile valabil exprimate, astfel cum este evidenţiat şi în procesul verbal de şedinţă, corespunzator problemelor înscrise pe ordinea de zi,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Cu un număr de 99.156.000 voturi "pentru" reprezentând 32,3988% din capitalul social și 81,3665% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi și prin corespondență, cu un număr de 8.441.143 voturi "împotrivă" reprezentând 2,7581% din capitalul social și 6,9267% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi și prin corespondență şi cu un număr de 14.266.350 voturi ,,abţineri'' reprezentand 4,6614% din capitalul social și 11,7068% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi și prin corespondență se aprobă situaţiile financiare pentru anul 2021, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administraţie şi a Raportului Auditorului Financiar, cu următorii indicatori principali:

93.553.310 lei
96.456.377 lei
103.528.297 lei
– 7.071.920 lei

Art.2. Cu un număr de 27.716.151 voturi "pentru" reprezentând 9,0561% din capitalul social și 22,7436 % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi și prin corespondență, cu un număr de 8.441.143 voturi "împotrivă" reprezentând 2,7581% din capitalul social și 6,9267% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi și prin corespondență şi cu un număr de 85.706.199 voturi ,,abţineri'' reprezentand 28,0041% din capitalul social și 70,3297% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi și prin corespondență se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfăşurată pe parcursul exercițiului financiar al anului 2021, în baza rapoartelor prezentate.

Art.3. Cu un număr de 113.422.350 voturi "pentru" reprezentând 37,0602% din capitalul social și 93,0733% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi și prin corespondență, cu un număr de 8.441.143 voturi "împotrivă" reprezentând 2,7581% din capitalul social și 6,9267% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi și prin corespondență se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2022 cu principalii indicatori financiari, după cum urmează:

Venituri totale -	181.334.000 lei
Cheltuieli totale -	173.258.100 lei
Profit brut -	8.075.900 lei

Art.4. Cu un număr de 113.422.350 voturi "pentru" reprezentând 37,0602% din capitalul social și 93,0733% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi și prin corespondență, cu un număr de 8.441.143 voturi "împotrivă" reprezentând 2,7581% din capitalul social și 6,9267% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi și prin corespondență se aprobă Planul de Investiţii şi Modernizări pentru anul 2022 şi împuternicirea Consiliului de Administraţie să aprobe modificarea acestuia în funcţie de necesităţile concrete ale societăţii.

Art.5. Cu un număr de 108.730.362 voturi "pentru" reprezentând 35,5271% din capitalul social și 89,2231% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi și prin corespondență, cu un număr de 13.133.131 voturi "împotrivă" reprezentând 4,2912% din capitalul social și 10,7769% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi și prin corespondență se aprobă Raportul de remunerare a conducerii administrative și executive a societății, aferent exercitiului financiar 2021, întocmit în conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017, republicată.

Art.6. Cu un număr de 108.730.362 voturi "pentru" reprezentând 35,5271% din capitalul social și 89,2231% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi și prin corespondență, cu un număr de 13.133.131 voturi "împotrivă" reprezentând 4,2912% din capitalul social și 10,7769% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi și prin corespondență se aprobă prelungirea contractului de prestari servicii încheiat cu SC AMT SERVICE SRL, pentru auditarea situaţiilor financiar – contabile ale societății pe anul 2022.

Art.7. Cu un număr de 113.422.350 voturi "pentru" reprezentând 37,0602% din capitalul social și 93,0733% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi și prin corespondență, cu un număr de 8.441.143 voturi "împotrivă" reprezentând 2,7581% din capitalul social și 6,9267% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi și prin corespondență se aprobă structura organizatorică a societăţii pentru anul 2022 şi împuternicirea Consiliului de Administraţie să modifice Organigrama în funcţie de necesităţile economice ale societăţii.

Art.8. Se aprobă, cu un număr de 94.464.012 voturi "pentru" reprezentând 30,8657% din capitalul social și 77,5163% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi și prin corespondență, cu un număr de 13.133.131 voturi "împotrivă" reprezentând 4,2912% din capitalul social și 10,7769% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi și prin corespondență şi cu un număr de 14.266.350 voturi ,,abţineri'' reprezentand 4,6614% din capitalul social și 11,7068% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi și prin corespondență, ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administrație nr.2/10.01.2022 și nr.4/31.01.2022 prin care s-a aprobat încheierea a două contracte de împrumut între ALTUR SA și dl. Adrian ANDRICI în sumă totală de 3.300.000 lei, pentru o perioadă de 1 an.

Împrumutul are ca scop achitarea obligațiilor de plată scadente ale ALTUR SA la furnizorii de materie primă, materiale și utilități.

Art.9. Cu un număr de 113.422.350 voturi "pentru" reprezentând 37,0602% din capitalul social și 93,0733% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi și prin

corespondență, cu un număr de 8.441.143 voturi "împotrivă" reprezentând 2,7581% din capitalul social și 6,9267% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi și prin corespondență se aprobă data de 20.05.2022 ca dată de înregistrare conform art. 87, alin. 1 din Legea 24/2017 şi data de 19.05.2022 ca "ex date" în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018.

Art.10. Cu un număr de 113.422.350 voturi "pentru" reprezentând 37,0602% din capitalul social și 93,0733% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi și prin corespondență, cu un număr de 8.441.143 voturi "împotrivă" reprezentând 2,7581% din capitalul social și 6,9267% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi și prin corespondență se aprobă împuternicirea dnei. av. Gunaru Maria, pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea înregistrării menţiunilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt, BVB şi ASF Bucureşti.

Preşedinte de ședință, Ing. Nițu Rizea Gheorghe

Secretariat AGA: Rodica Obretin