Altur S.A. — AGM Information 2022

Jun 14, 2022

RC J/28/131/1991, CUI: RO 1520249, SIRUES 281092373, SICOMEX 37122 CONT RO95 RZBR 0000 0600 0286 9301, RAIFFEISEN BANK AG. OLT SLATINA, str. PITEŞTI, Nr. 114, 230104, jud. OLT, ROMANIA Tel. 0249/436834 Fax. 0249/436037

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

R A P O R T C U R E N T

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 14.06.2022 Denumirea entităţii emitente: ALTUR SA Sediul social: Slatina, str. Piteşti, nr. 114, jud.Olt Cod unic de înregistrare: RO 1520249 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J28/131/1991 Identificator Unic la Nivel European(EUID):ROONRCJ28/131/1991 COD LEI: 259400IHBSVL9OOVM346. Capital subscris şi vărsat: : 30.604.867 lei Nr. acțiuni/val. nominală : 306.048.670 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei Piaţa de tranzacţionare: Bursa de Valori – Bucureşti, Categoria Standard, simbol ALT Tel/Fax: 0249/43.68.34; 0249/43.60.37

Eveniment important de raportat : Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 14.06.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ALTUR SA convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial partea a IV nr. 1.970/10.05.2022, în ziarul Gazeta Oltului și publicată pe pagina de internet a societății, s-a întrunit statutar la prima convocare la sediul societăţii din Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor legale de cvorum prevăzute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicată şi de dispoziţiile Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 31.05.2022

La şedinţă au participat personal și prin corespondență un număr de 5 acţionari, deţinând un număr de 113.422.350 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 37,0602% din capitalul social al societăţii,

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în conformitate cu prevederile legale şi voturile valabil exprimate, astfel cum este evidenţiat şi în procesul verbal de şedinţă, corespunzator problemelor înscrise pe ordinea de zi,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Cu un număr de 113.422.350 voturi "pentru" reprezentând 37,0602% din capitalul social și 100% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi și prin corespondență, se aprobă actualizarea, cu completarea Actului Constitutiv al societăţii după cum urmează;

Se completează Cap.II, art.5 – Obiectul de activitate – Alte activităţi cu următoarele activităţi secundare, prevăzute în Cod CAEN Rev.2 :

35. PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

351: PRODUCȚIA, TRANSPORTUL ȘI DISTRIBUȚIA ENERGIEI ELECTRICE

3511 – Producția de energie electrică

3512 – Transportul energiei electrice

3513 – Distribuția energiei electrice

3514 – Comercializarea energiei electrice

38: COLECTAREA, TRATAREA ŞI ELIMINAREA DEŞEURILOR ; ACTIVITĂŢI DE RECUPERARE A MATERIALELOR RECICLABILE 381: COLECTAREA DEȘEURILOR

3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase

382: TRATAREA ȘI ELIMINAREA DEȘEURILOR

3821 –Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

Art.2. Cu un număr de 113.422.350 voturi "pentru" reprezentând 37,0602% din capitalul social și 100% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi și prin corespondență se aprobă data de 30.06.2022 ca dată de înregistrare conform art. 87, alin. 1 din Legea 24/2017 şi data de 29.06.2022 ca "ex date" în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018.

Art.3. Cu un număr de 113.422.350 voturi "pentru" reprezentând 37,0602% din capitalul social și 100% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi și prin corespondență se aprobă împuternicirea dnei. av. Gunaru Maria, pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea înregistrării menţiunilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt, BVB şi ASF Bucureşti.

Preşedinte de ședință, Ing. Nițu Rizea Gheorghe

Secretariat AGA: Av. Maria Gunaru