Altur S.A. — AGM Information 2022

May 9, 2022

RC J/28/131/1991, CUI: RO 1520249, SIRUES 281092373, SICOMEX 37122 CONT RO95 RZBR 0000 0600 0286 9301, RAIFFEISEN BANK AG. OLT SLATINA, str. PITEŞTI, Nr. 114, 230104, jud. OLT, ROMANIA Tel. 0249/436834 Fax. 0249/436037

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

R A P O R T C U R E N T

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 06.05.2022 Denumirea entităţii emitente: ALTUR SA Sediul social: Slatina, str. Piteşti, nr. 114, jud.Olt Cod unic de înregistrare: RO 1520249 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J28/131/1991 Identificator Unic la Nivel European(EUID):ROONRCJ28/131/1991 COD LEI: 259400IHBSVL9OOVM346. Capital subscris şi vărsat: : 30.604.867 lei Nr. acțiuni/val. nominală : 306.048.670 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei Piaţa de tranzacţionare: Bursa de Valori – Bucureşti, Categoria Standard, simbol ALT Tel/Fax: 0249/43.68.34; 0249/43.60.37

Eveniment de raportat :

Convocare Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor 14/15.06.2022

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și conform Actului constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al societății ALTUR SA, cu sediul în Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud. Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt cu nr. J28/131/1991, CUI RO 1520249, întrunit în şedinţa din data de 06.05.2022, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 14.06.2022, orele 13⁰⁰ la sediul societăţii din str. Piteşti, nr.114, Slatina, la care au dreptul să participe și să voteze acţionarii înscriși în Registrul Acţionarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL SA) la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 31.05.2022.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea completării Actului Constitutiv al societăţii după cum urmează; Se completează Cap.II, art.5 – Obiectul de activitate – Alte activităţi cu următoarele activităţi secundare, prevăzute în Cod CAEN Rev.2 :

35. PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT 351: PRODUCȚIA, TRANSPORTUL ȘI DISTRIBUȚIA ENERGIEI ELECTRICE

3511 – Producția de energie electrică

3512 – Transportul energiei electrice

3513 – Distribuția energiei electrice

3514 – Comercializarea energiei electrice

38: COLECTAREA, TRATAREA ŞI ELIMINAREA DEŞEURILOR ; ACTIVITĂŢI DE RECUPERARE A MATERIALELOR RECICLABILE 381: COLECTAREA DEȘEURILOR

3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase

382: TRATAREA ȘI ELIMINAREA DEȘEURILOR

3821 –Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

2. Aprobarea datei de 30.06.2022 ca dată de înregistrare conform art. 87, alin. 1 din Legea 24/2017 şi a datei de 29.06.2022 ca "ex date" în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018.

3. Împuternicirea dnei. av. Gunaru Maria, pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea înregistrării menţiunilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt, BVB şi ASF Bucureşti.

În condiţiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R şi modificată, art.112, următoarea şedinţă de lucru a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor va avea loc în data de 15.06.2022, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.

Proiectul de hotărâre, documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data ținerii ședinței, în format electronic, pe website-ul societăţii la adresa www.altursa.ro și la sediul societății.

Acţionarul/ ii reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală,

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării,

Drepturile acționarilor menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin servicii de curierat, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail administrativ@altursa.ro.

Acționarii își pot exercita derepturile prevăzute mai sus în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării convocării, respectiv 25.05.2022.

Fiecare acţionar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în scris, prin serviciile de curierat la sediul societăţii, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail: administrativ@altursa.ro, începând cu data de 11.05.2022.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării şi copii ale documentelor care să le ateste identitatea precum si extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website – ul societăţii la adresa www.altursa.ro.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă, în limba română sau în limba engleză, pus la dispoziţie începând cu data de 11.05.2022, pe pagina web a societăţii la adresa www.altursa.ro.

Formulare de vot prin corespondenţă, în limba română sau în limba engleză (completate de către acţionari şi însoţite de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică, reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului) vor trebui să parvină în original, prin poştă sau prin servicii de curierat, la sediul societăţii situat în Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud. Olt, până la data de 10.06.2022, orele 15⁰⁰ menționând pe plic ""PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14/15.06.2022".

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pot participa şi vota numai acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă, respectiv 31.05.2022, acţionarii pot participa personal sau prin reprezentanţi pe bază de procură specială sau a unei procuri generale, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă.

Formularele de procură specială, în limba română sau în limba engleză, se pot obţine de la sediul societăţii sau de pe website –ul societății la adresa www.altursa.ro începând cu data de 11.05.2022 şi pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondenţă sau e – mail la adresa administrativ@altursa.ro, în limba română sau în limba engleză, până la data de 10.06.2022, orele 15⁰⁰ .

Acţionarii pot acorda o procură (imputernicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor societăţii cu condiţia ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor legale în vigoare sau unui avocat.

Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor pe baza unei procuri (împuterniciri) generale de către o persoană care se află într – o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile art.105 alin.15 din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

Procurile (împuternicirile) generale se depun la societate cu 48 ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând menţiunea conform cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Anterior depunerii procurilor generale sau speciale, acţionarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e- mail la adresa administrativ@altursa.ro.

Formularul de vot prin corespondenţă precum şi procura specială vor fi însoţite, în vederea identificării, de Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0249/436834.

Preşedinte al Consiliului de Administratie, Ing. Niţu Rizea Gheorghe

Red. R.O.