Altur S.A. — AGM Information 2021

Dec 13, 2021

RC J/28/131/1991, CUI: RO 1520249, SIRUES 281092373, SICOMEX 37122 CONT RO95 RZBR 0000 0600 0286 9301, RAIFFEISEN BANK AG. OLT SLATINA, str. PITEŞTI, Nr. 114, 230104, jud. OLT, ROMANIA Tel. 0249/436834 Fax. 0249/436037

1

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

R A P O R T C U R E N T

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 13.12.2021 Denumirea entităţii emitente: ALTUR SA Sediul social: Slatina, str. Piteşti, nr. 114, jud.Olt Cod unic de înregistrare: RO 1520249 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J28/131/1991 Identificator Unic la Nivel European(EUID):ROONRCJ28/131/1991 COD LEI: 259400IHBSVL9OOVM346. Capital subscris şi vărsat: 82.438.833,8 lei Nr. acțiuni/val. nominală : 824.388.338 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei Piaţa de tranzacţionare: Bursa de Valori – Bucureşti, Categoria Standard, simbol ALT Tel/Fax: 0249/43.68.34; 0249/43.60.37

Eveniment de raportat : Convocare Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor

ALTUR SA, cu sediul în Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud. Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt cu nr. J28/131/1991, CUI RO 1520249, prin Consiliul de Administraţie, întrunit în şedinţa din data de 13.12.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, ale Legii 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentelor ASF şi cu prevederile Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 17.01.2022, orele 13⁰⁰ la sediul societăţii din str. Piteşti, nr.114, Slatina, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 06.01.2022 considerată data de referinţă, cu următoarea,

ORDINE DE ZI :

1. Alegerea auditorului financiar extern, stabilirea duratei contractului de prestări servicii de audit și a remunerației acordate acestuia.

2. Aprobarea datei de 04.02.2022 ca dată de înregistrare conform art. 87, alin. 1 din Legea 24/2017, a datei de 03.02.2022 ca "ex date" în conformitate cu art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul ASF nr.5/2018

3. Împuternicirea dnei. avocat Gunaru Maria, pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea înregistrării menţiunilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt, BVB şi ASF Bucureşti.

În condiţiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R şi modificată, art.112, următoarea şedinţa de lucru a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor va avea loc în data de 18.01.2022, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.

Proiectul de hotărâre al AGOA precum şi documentele şi materialele de şedinţă de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data ținerii AGOA, în format electronic, pe website-ul societăţii la adresa www.altursa.ro și la sediul societății.

Ofertele pentru ocuparea funcției de auditor financiar extern se depun la sediul societăţii din Slatina, str.Piteşti, nr.114, jud. Olt până la data de 03.01.2022 şi trebuie să conţină copii ale documentelor care le atestă calificarea respectivă în conformitate cu legislaţia în vigoare precum şi oferta de preţ pentru serviciile de audit financiar.

Ofertele vor fi înscrise pe buletinele de vot în ordinea înregistrării cronologice a dosarelor la societate.

Acţionarul/ ii reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data convocării,

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării,

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat la sediul societăţii, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail administrativ@altursa.ro, până la data limită de 03.01.2022.

Fiecare acţionar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în scris, prin serviciile de curierat la sediul societăţii, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail: administrativ@altursa.ro, începând cu data de 20.12.2021.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării şi copii ale documentelor care să le ateste identitatea precum si extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website – ul societăţii la adresa www.altursa.ro.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă, în limba română sau în limba engleză, pus la dispoziţie începând cu data de 20.12.2021, pe pagina web a societăţii la adresa www.altursa.ro.

Formulare de vot prin corespondenţă, în limba romănă sau în limba engleză (completate de către acţionari şi însoţite de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică, reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului) vor trebui să parvină în original, prin poştă sau prin servicii de curierat, la sediul societăţii situat în Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud. Olt, până la data de 14.01.2022, orele 15⁰⁰ la secretariatul Consiliului de Administrație.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pot participa şi vota numai acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă, respectiv 03.01.2022, acţionarii pot participa personal sau prin reprezentanţi pe bază de procură specială sau a unei procuri generale, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă.

Având în vedere măsurile de prevenire a epidemiei de COVID - 19 precum și urmare a Regulamentului ASF nr.5/2020 privind măsurile referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților, ALTUR SA recomandă acționarilor să utilizeze mijloacele electronice cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată la data de 17/18.01.2022. Ținând cont de aceste aspecte ALTUR SA recomandă acționarilor votul prin corespondență ca modalitate a exercitării dreptului de vot. Acționarii care doresc participarea fizică la ședința AGOA din 17/18.01.2022 sunt rugați să anunțe din timp participarea în vederea luării măsurilor organizatorice de securitate pentru combaterea pandemiei de COVID.

Formularele de procură specială, în limba română sau în limba engleză, se pot obţine de la sediul societăţii sau de pe website –ul societății la adresa www.altursa.ro începând cu data de 20.12.2021 şi pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondenţă sau e – mail la adresa administrativ@altursa.ro, în limba română sau în limba engleză, până la data de 14.01.2022, orele 1500.

Acţionarii pot acorda o procură (imputernicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor societăţii cu condiţia ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor legale în vigoare sau unui avocat.

Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor pe baza unei procuri (împuterniciri) generale de către o persoană care se află într – o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile art.105 alin.15 din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

Procurile (împuternicirile) generale se depun la societate cu 48 ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând menţiunea conform cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Anterior depunerii procurilor generale sau speciale, acţionarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e- mail la adresa administrativ@altursa.ro.

Formularul de vot prin corespondenţă precum şi procura specială vor fi însoţite, în vederea identificării, de Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0249/436834.

Preşedinte al Consiliului de Administratie, Ing. Niţu Rizea Gheorghe

Secretar CA ec. Obretin Rodica