Altur S.A. — AGM Information 2017

Feb 24, 2017

R A P O R T C U R E N T Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 şi Legea 297/ 2004 Data raportului: 23.02.2017

Cod unic de înregistrare: RO 1520249 Registrul Comerţului: J28/131/1991 Capital subscris şi vărsat: 82.438.833,8 lei

Sediul social al ALTUR S.A. Slatina, str. Piteşti, nr. 114, jud.Olt Nr. actiuni/val nominala 824.388.338 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei Piaţa de tranzacţionare: Bursa de Valori – Bucureşti, Categoria a-II-a Tel/Fax: 0249/43.68.34;0249/43.60.37

Eveniment important de raportat : Convocare Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor

ALTUR SA cu sediul în Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud. Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt cu nr. J28/131/1991, CUI RO 1520249, prin Consiliul de Administratie, intrunit in sedinta de lucru din 23.02.2017, cu unanimitate de voturi, în temeiul dispoziţiilor art.113, art.115 coroborat cu art.153 ²², art.117 şi art.118 din Legea nr.31/1990 R, Regulamentului nr.6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale , Legii nr. 297/2004 şi a Actului constitutiv,

CONVOACA:

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la data de 30.03.2017, orele 12⁰⁰ la sediul societăţii din str. Piteşti, nr.114, Slatina, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 17.03.2017 considerată dată de referinţă, cu următoarea,

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea vânzării pachetelor de acţiuni detinute la emitentii: SIF 1, SIF 2, SIF.3,SIF 4,SIF 5, existente in portofoliul ALTUR SA , la data aprobarii .

Sumele obtinute vor fi utilizate pentru : rambursare credite bancare in proportie de 75 % din suma rezultata iar diferenta de 25% va fi folosita la plata materiei prime la furnizorul principal ALRO SA Slatina şi investiţii in utilaje tehnologice performante.

Vanzarea va fi efectuata prin intermediul Raiffeisen Bank, cu un comision ce nu va depasi 0,15 %.

1. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al societăţii, in concordanţă cu Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, dupa cum urmeaza:

Cap.V art.15

Se completeaza cu 6 alineate noi, dupa cum urmeaza :

" Consiliul de Administratie va avea un Regulament intern care include termenii de referinta/ responsabilitatile Consiliului si functiile cheie de conducere ale societatii si care aplica , printre altele, Principiile Generale din sectiunea A prevazuta in Codul de Guvernanta Corporativa.

Consiliul de Administratie trebuie sa infiinteze comitete consultative, formate din cate 3 membrii.

Majoritatea membrilor trebuie sa aiba o calificare adecvata relevanta pentru functiile si responsabilitatile comitetului .

Membru in Consiliul de Administratie poate fi si Directorul General al societatii cu contract de mandat.

In cazul in care , intre data convocarii si data desfasurarii sedintei Consiliului de Administratie, au aparut probleme de importanta deosebita, cu influente asupra activitatii societatii , acestea pot fi introduse pe ordinea de zi a sedintei , in functie de votul membrilor CA.

Alte mentiuni cu privire la componenta si atributiile Consiliului de Administratie vor fi aplicate in conformitate cu prevederile legii nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentele ASF si BVB. "

1. Aprobarea datei de 19.04.2017 ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si a datei de 18.04.2017 ca "ex date" in conformitate cu prevederile art.2, lit.f din Regulamentul nr.6/2009.

În condiţiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R şi modificată, art.112, următoarea şedinţa de lucru a Adunării Generale Extraordinară a Acţionarilor va avea loc în data de 31.03.2017 la aceeaşi ora şi în acelaşi loc.

Proiectul de hotărâre al AGEA precum şi documentele şi materialele de şedinţă de pe ordinea de zi sunt disponibile în format electronic, pe website-ul societăţii la adresa www.altursa.ro, incepand cu data publicarii Convocatorului/27.02.2017, respectiv a Convocatorului completat (daca va fi cazul) dupa data expirarii termenului de 15 zile de la publicarea convocarii initiale prevazuta de art.117 ¹din Legea nr.31/1990R, incepand cu data de 15.03.2017 .

Acţionarul/ ii reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data convocării,

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării,

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat la sediul societăţii, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail juridic@altursa.ro, pana la data limita de 15.03.2017.

Fiecare acţionar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în scris, prin serviciile de curierat la sediul societăţii, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail:juridic @altursa.ro, incepand cu data de 27.02.2017.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării şi copii ale documentelor care să le ateste identitatea precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website – ul societăţii la adresa www.altursa.ro.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă, in limba romana sau in limba engleza, pus la dispoziţie începând cu data de 27.02.2017, pe pagina web a societăţii la adresa www.altursa.ro.

Formulare de vot prin corespondenţă, in limba romana sau in limba engleza (completate de către acţionari şi însoţite de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică, reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi pentru pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului) vor trebui să parvină în original, prin poştă sau prin servicii de curierat, la sediul societăţii situat în Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud. Olt, până la data de 28.03.2017, orele 12⁰⁰ la secretariatul Consiliului de Administratie.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pot participa şi vota numai acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă, respectiv 17.03.2017, acţionarii pot participa personal sau prin reprezentanţi pe bază de procură specială sau a unei procuri generale, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă.

Formularele de procură specială, in limba romana sau in limba engleza, se pot obţine de la sediul societăţii sau de pe website –ul societatii la adresa www.altursa.ro începând cu data de 27.02.2017 şi pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondenta sau e – mail la adresa juridic@altursa.ro, in limba romana sau in limba engleza, până la data de 28.03.2017, orele 12⁰⁰.

Acţionarii pot acorda o procură (imputernicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor societăţii cu condiţia ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin1. pct 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor pe baza unei procuri (împuterniciri) generale de către o persoană care se află într – o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile art.243 alin.6 indice 4 din Legea nr.297/2004, text introdus prin OUG nr.90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital.

Procurile (împuternicirile) generale se depun la societate cu 48 ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând menţiunea conform cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Anterior depunerii procurilor generale sau speciale, acţionarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e- mail la adresa juridic@altursa.ro.

Formularul de vot prin corespondenta precum si procura speciala vor fi insotite, in vederea identificarii, de Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0249/436834, 0740/052166 şi 0744/702409.

Preşedinte al Consiliului de Administratie, Ing.Niţu Rizea Gheorghe

Intocmit, Birou Juridic-Piaţă de Capital Av. Gunaru Maria