Altur S.A. — AGM Information 2015

Jan 15, 2015

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373, SICOMEX 37122, CONT RO50RNCB3800000000040001, BCR SLATINA str. PITEŞTI, Nr. 114, 230104, SLATINA, jud. OLT, ROMANIA Tel. 0249/436030; 436031; 436032, Fax.0249/436979; 436036

R A P O R T C U R E N T Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 şi Legea 297/ 2004 Data raportului: 15.01.2015 Sediul social al S.C. ALTUR S.A. Slatina, str. Piteşti, nr. 114, cod. 0500

Cod unic de înregistrare: RO 1520249 Registrul Comerţului: J28/131/1991 Capital subscris şi vărsat: 82.438.833,8 lei Piaţa de tranzacţionare: Bursa de Valori - Bucureşti Tel/Fax: 0249/436979

Eveniment important de raportat : Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 14.01.2015

Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor convocata în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr.7433/12.12.2014 s-a întrunit statutar la prima convocare – la sediul societăţii din Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor legale de cvorum prevăzute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicată şi de dispoziţiile Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital.

La lucrările şedinţei au participat (personal si prin reprezentanti) un numar de 4 acţionari, detinand un numar de 403.964.667 actiuni in procent de 49,0017 % din capitalul social al societatii, cu drept de vot un numar de 301.953.963 actiuni in procent de 36,6276 % din capitalul social.

Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor în conformitate cu prevederile legale si unanimitate de voturi valabil exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi, cu respectarea drepturilor de vot suspendate,

HOTARASTE:

1.a. Se aproba prelungirea si rescadentarea pentru inca minim doi ani fata de scadenta actuala, a facilitatii de credit contractata de la Raiffeisen Bank in baza Contractului de facilitate de credit nr. 60013/2010.

1.b.Se aproba mentinerea garantiilor deja constituite pentru facilitatile de credit contractate de la Raiffeisen Bank.

1.c. Se aproba imputernicirea semnarii contractului de credit, a contractelor accesorii de garantie mobiliara si imobiliara, precum si a oricaror inscrisuri necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea, de catre dl. ec. Antonel – Cristi Bunu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, dl.Burca Sergiu – Director General si ec. Predut Vasile Cornel – sef Serviciu Financiar.

2.a. Se aproba validarea contractarii unui credit de la Banca Transilvania – Sucursala Slatina, in valoare totala de 1.000.000 EUR, pentru achizitie de materie prima ( aliaj de aluminiu), de la furnizorul VIMETCO - ALRO SA Slatina, pe termen de 8 luni.

2.b.Se aproba validarea mentinerii garantiilor deja constituite pentru facilitatile de credit contractate de la Banca Transilvania SA, la care se adauga ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materie prima (aliaj de aluminiu - achizitionat din suma creditata).

2.c. Se aproba validarea imputernicirii dl. ec. Antonel – Cristi Bunu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. ALTUR SA, dl.Burca Sergiu – Director General si ec. Predut Vasile Cornel – sef Serviciu Financiar, sa negocieze si sa semneze valabil, toate documentele necesare perfectarii contractului de credit .

3. Aprobarea datei de 30.01.2015 ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

Se imputerniceste d.na av. Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti .

Presedinte de sedinta al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ec. Antonel – Cristi Bunu

Întocmit, Birou Juridic-Piaţă de Capital Av. Maria Gunaru