Altur S.A. — AGM Information 2013

Dec 12, 2013

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373, SICOMEX 37122, CONT RO50RNCB3800000000040001, BCR SLATINA str. PITEŞTI, Nr. 114, 230104, SLATINA, jud. OLT, ROMANIA Tel. 0249/436030; 436031; 436032, Fax.0249/436979; 436036

R A P O R T C U R E N T Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 şi Legea 297/ 2004 Data raportului:09.12.2013

Cod unic de înregistrare: R 1520249 Registrul Comerţului: J28/131/1991 Capital subscris şi vărsat: 82.438.833,8 lei Piaţa de tranzacţionare: Bursa de Valori - Bucureşti Tel/Fax: 0249/436979

Sediul social al S.C. ALTUR S.A. Slatina, str. Piteşti, nr. 114, cod. 0500

Eveniment important de raportat :

Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor

S.C. ALTUR SA, cu sediul în Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud. Olt, înregistrată în Registrul Comerţului cu nr. J28/131/1991, CUI R1520249 prin Consiliul de Administraţie intrunit in sedinta din data de 06.12.2013, în temeiul dispoziţiilor art. 113, art.115, art.117 şi art.118 din Legea nr.31/1990 R, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale şi a Legii nr. 297/2004, convoacă :

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la data de 15.01.2014, orele 12⁰⁰ la sediul societăţii din str. Piteşti, nr.114, Slatina, jud. Olt, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 06.01.2014 considerată data de referinţă, cu următoarea,

ORDINE DE ZI :

Art.1 Aprobarea completarii Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza;

Se completeaza Cap.II, art.5- Obiectul de activitate -Alte activitati cu urmatoarele activitati secundare, prevazute in Cod CAEN Rev.2 :

10 Industria alimentara

101 Productia, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne

1011 Productia si conservarea carnii

1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare

102 Prelucrarea si conservarea pestelui,crustaceelor si molustelor

1020 Prelucrarea si conservarea pestelui,crustaceelor si molustelor

274 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

381 Colectarea deseurilor

3812 Colectarea deseurilor periculoase

382 Tratarea si eliminarea deseurilor

3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri,metale si produse chimice pentru industrie

4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne

4633Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor uleiurilor si grasimilor comestibile

464 Comert cu ridicata al bunurilor de consum 4647Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat.

465 Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii 4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si telecomunicatii

4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare

Art.2 Aprobarea datei de 31.01.2014 ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

În condiţiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R şi modificată, art.112, următoarea şedinţa de lucru a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor va avea loc în data de 16.01.2014 la aceeaşi ora şi în acelaşi loc.

Proiectul de hotărâre al AGEA precum şi documentele şi materialele de şedinţă de pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data de 10.12.2013 în format electronic, pe website-ul societăţii la adresa www.altursa.ro.

Acţionarul/ ii reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data convocării,

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării,

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat la sediul societăţii, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail juridic @altursa.ro, pana la data limita de 30.12.2013.

Fiecare acţionar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în scris, prin serviciile de curierat la sediul societăţii, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail juridic @altursa.ro, începând cu data de 10.12.2013.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării şi copii ale documentelor care să le ateste identitatea precum şi extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanţii care furnizează servicii de custodie.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website – ul societăţii la adresa www.altursa.ro.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă, in limba romană sau în limba engleză, pus la dispoziţie începând cu data de 10.12.2013, pe pagina web a societăţii la adresa www.altursa.ro.

Formulare de vot prin corespondenţă, în limba romană sau în limba engleză (completate de către acţionari şi însoţite de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică, reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi pentru pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului) vor trebui să parvină în original, prin poştă sau prin servicii de curierat, la sediul societăţii situat în Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud. Olt, până la data de 10.01.2014, orele 15⁰⁰ la secretariatul Consiliului de Administratie.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pot participa şi vota numai acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă, respectiv 06.01.2014, acţionarii pot participa personal sau prin reprezentanţi pe bază de procură specială, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă.

Formularul de procură specială in limba romană sau în limba engleză, se poate obţine de la sediul societăţii sau de pe website–ul societatii la adresa www.altursa.ro începând cu data de 10.12.2013 şi pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondenta sau la adresa de email juridic@altursa.ro, în limba romană sau în limba engleză, până la data de 10.01.2014, orele 15⁰⁰ .

Formularul de vot prin corespondenţă precum şi procura specială vor fi însoţite, în vederea identificării de Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0249/436834, 0740/052166 şi 0744/702409.

PREŞEDINTE al CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, Ec. Antonel – Cristi Bunu

Întocmit, Birou Juridic - Piaţă de Capital Av. Maria Gunaru