Altri SGPS — AGM Information 2009

Jun 1, 2009

Extracto da Acta da Assembleia Geral Anual de 27 de Maio de 2009, da "ALTRI, SGPS, S.A."

Aprovação das Contas e Aplicação de Resultados

…Entrou-se, então, no primeiro ponto da ordem do dia (deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício de dois mil e oito), tendo o Presidente da Mesa informado pretender o Senhor Presidente do Conselho de Administração fazer uma breve exposição sobre as actividades e evolução da sociedade no exercício de 2008, reservando, contudo, essa exposição para o momento de discussão e apreciação do relatório de gestão e contas consolidadas do exercício de dois mil e oito, solicitando, por isso, que os dois primeiros pontos da ordem de trabalhos fossem votados após essa sua intervenção.

Como ninguém quisesse usar da palavra, o Presidente da Mesa submeteu à votação aquela proposta que foi aprovada por unanimidade.

O Presidente da Mesa deu, em seguida, a palavra ao Presidente do Conselho de Administração, Engenheiro Paulo Jorge dos Santos Fernandes, que fez uma exposição sobre as actividades e evolução da sociedade e suas participadas durante o ano de 2008, descrevendo, de forma breve, a actividade do grupo e os investimentos realizados no sector da pasta de papel, florestal e da biomassa, remetendo os senhores accionistas para o relatório de gestão e as contas consolidadas que exprimem suficientemente a actividade da empresa e do grupo durante o exercício de dois mil e oito, relatório de gestão que é ainda integrado pelo relatório sobre o governo da sociedade.

O orador colocou-se, de seguida, à disposição dos accionistas para a prestação de quaisquer esclarecimentos que entendessem necessários.

Ainda sobre a matéria deste ponto da ordem de trabalhos o representante da accionista FLOGES – Gestão de Espaços Florestais, Unipessoal, Lda., Senhor Manuel Figueiredo Henriques, fez questão de salientar o facto do grupo Altri privilegiar, para as suas indústrias, a aquisição de matéria prima nacional, ao contrário de outros concorrentes, assim permitindo, por um lado um não aumento das importações portuguesas em madeira de eucalipto, promovendo e apoiando, por outro, a produção e os produtores nacionais de eucalipto e floresta, tendo o Presidente do Conselho de Administração confirmado ser essa, de facto, a política seguida pelo grupo, agradecendo a amável intervenção daquele accionista.

Como mais ninguém quisesse usar da palavra, o Presidente da Mesa submeteu à votação :

• O relatório de gestão, as contas e demais elementos de prestação de contas individuais do exercício de dois mil e oito, que foram aprovados por maioria, com 43.900.661 votos a favor e com a abstenção de 47.564 votos
• O relatório de gestão, as contas e demais elementos de prestação de contas consolidadas do exercício de dois mil e oito, documentos que foram também aprovados por maioria, com 43.900.661 votos a favor e com a abstenção de 47.564 votos.

Seguidamente, entrou-se no terceiro ponto da ordem de trabalhos (deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados), tendo o Presidente da Mesa dito que do relatório de gestão constava, como é de lei, uma proposta do Conselho de Administração sobre a aplicação dos resultados do exercício de dois mil e oito, proposta essa, aliás, devidamente formalizada e apresentada à Mesa da Assembleia Geral pelo Conselho de Administração, que leu e se transcreve:

"O Conselho de Administração da ALTRI S.G.P.S., S.A. propõe à Assembleia Geral a seguinte aplicação dos Resultados Líquidos do exercício, no montante de € 24.649.163,93 (vinte quatro milhões seiscentos e quarenta e nove mil cento e sessenta e três euros e noventa e três cêntimos) :

• Reserva Legal € 1.232.458,20 ( um milhão duzentos e trinta e dois mil quatrocentos e cinquenta e oito euros e vinte cêntimos);
• Reservas Livres € 23.416.705,73 (vinte e três milhões quatrocentos e dezasseis mil setecentos e cinco euros e setenta e três cêntimos).

Como ninguém pretendesse usasse da palavra, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral submeteu aquela proposta à votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos 43.948.225 votos…