Altri SGPS — AGM Information 2007

Apr 13, 2007

EXTRACTO DA ACTA DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS DE 29 DE MARÇO DE 2007 REFERENTE À APROVAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2006 E A RESPECTIVA APLICAÇÃO DE RESULTADOS

"Entrou-se, então, no primeiro ponto da ordem do dia (deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício de dois mil e seis), tendo o Presidente da Mesa informado pretender o Senhor Presidente do Conselho de Administração fazer uma detalhada exposição sobre as actividades e evolução da sociedade no exercício de 2006, reservando, contudo, essa exposição para o momento de discussão e apreciação do relatório de gestão e contas consolidadas do exercício de dois mil e seis.

Como ninguém quisesse usar da palavra, o Presidente da Mesa submeteu à votação o relatório de gestão, as contas e demais elementos de prestação de contas individuais do exercício de dois mil e seis, que obtiveram o voto favorável de todos os accionistas presentes e representados com direito a votar, pelo que se consideraram aprovados por unanimidade.

Passando-se em seguida ao ponto dois da ordem do dia (deliberar sobre o relatório de gestão e contas consolidadas do exercício de dois mil e seis), o Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente do Conselho de Administração, Engenheiro Paulo Jorge dos Santos Fernandes, que fez uma exposição sobre as actividades e evolução da sociedade e suas participadas durante o ano de 2006, descrevendo, de forma breve, a actividade do grupo, quer no sector da pasta e do papel, quer no sector dos aços e sistemas de armazenagem, salientando o momento favorável no sector da pasta do papel que beneficiou a performance do grupo nesse sector, referindo ainda como pontos importantes no desenvolvimento da sua actividade na pasta e papel a aquisição da Celbi – Celulose da Beira interior SA e de uma participação de 50% no capital da EDP Bioeléctrica, remetendo os senhores accionistas para os relatórios de gestão e as contas consolidadas que exprimiam suficientemente a actividade da empresa e do grupo durante o exercício de dois mil e seis.

O orador colocou-se, de seguida, à disposição dos accionistas para a prestação de quaisquer esclarecimentos que entendessem necessários. Como ninguém quisesse usar da palavra, o Presidente da Mesa submeteu à votação o relatório de gestão, as contas e demais elementos de prestação de contas consolidadas do exercício de dois mil e seis, documentos que obtiveram o voto favorável de todos os accionistas presentes e representados com direito a votar, pelo que se consideraram aprovados por 39.737 (trinta e nove setecentos e trinta e sete) votos.

Seguidamente, entrou-se no terceiro ponto da ordem do dia (deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados), tendo o Presidente da Mesa dito que do relatório de gestão constava, como é de lei, uma proposta do Conselho de Administração sobre a aplicação dos resultados do exercício de dois mil e seis, proposta que leu e se transcreve:

"O Conselho de Administração da ALTRI, S.G.P.S., S.A. propõe à Assembleia Geral a seguinte aplicação dos Resultados Líquidos do exercício, no montante de € 26.899.264,69 (vinte e seis milhões oitocentos e noventa e nove mil duzentos e sessenta e quatro euros e sessenta e nove cêntimos).

• Reserva Legal € 1.344.963,23 (um milhão trezentos e quarenta e quatro mil novecentos e sessenta e três euros e vinte e três cêntimos);
• Reservas Livres € 20.426.009,66 ( vinte milhões quatrocentos e vinte e seis mil e nove euros e sessenta e seis cêntimos);
• Distribuição de dividendos € 5.128.291,80 (cinco milhões cento e vinte e oito mil duzentos e noventa e um euros e oitenta cêntimos)", correspondendo a € 0,05 (cinco cêntimos) por acção .

Usando da palavra o Senhor Presidente do Conselho de Administração informou a assembleia Geral do facto da proposta de distribuição de resultados prever, relativamente ao ano anterior, uma duplicação dos dividendos a distribuir aos Senhores Accionistas.

Como ninguém mais pretendesse usasse da palavra, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral submeteu aquela proposta à votação, tendo a mesma proposta obtido 39.737 (trinta e nove setecentos e trinta e sete) votos favor, pelo que se declarou aprovada por unanimidade.

"