Altri SGPS — AGM Information 2006

Apr 6, 2006

EXTRACTO DA ACTA DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS DE 31 DE MARÇO DE 2006 REFERENTE À APROVAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2005 E A RESPECTIVA APLICAÇÃO DE RESULTADOS

"Entrou-se, então, no primeiro ponto da ordem do dia (deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício de dois mil e cinco), tendo o Presidente da Mesa informado pretender o Senhor Presidente do Conselho de Administração fazer uma detalhada exposição sobre as actividades e evolução da sociedade no exercício de 2005, reservando, contudo, essa exposição para o momento de discussão e apreciação do relatório de gestão e contas consolidadas do exercício de dois mil e cinco.

Como ninguém quisesse usar da palavra, o Presidente da Mesa submeteu à votação o relatório de gestão, as contas e demais elementos de prestação de contas individuais do exercício de dois mil e cinco, documentos relativos ao período de Março a dezembro de 2005, já que só em Março daquele ano foi constituída a sociedade, e que obtiveram o voto favorável de todos os accionistas presentes e representados com direito a votar, pelo que se consideraram aprovados por unanimidade.

Passando-se em seguida ao ponto dois da ordem do dia (deliberar sobre o relatório de gestão e contas consolidadas do exercício de dois mil e cinco), o Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente do Conselho de Administração, Engenheiro Paulo Jorge dos Santos Fernandes, que fez uma exposição sobre as actividades e evolução da sociedade e suas participadas durante o ano de 2005, destacando a constituição desta sociedade, por cisão ocorrida em Março de 2005, da Cofina SGPS SA, mediante a qual foi para esta sociedade destacada a actividade industrial anteriormente detida pela Cofina SGPS SA que manteve toda a área dos media. Por força de tal cisão aos accionistas da Cofina SGPS SA foi atribuída uma nova acção da Altri SGPS SA por cada acção da Cofina SGPS SA por eles detida, tendo as acções desta sociedade sido admitidas à negociação no mercado de cotações oficiais da Euronext Lisbon. Fez seguidamente uma breve descrição da actividade do grupo, quer no sector da pasta e do papel, quer no sector dos aços e sistemas de armazenagem, remetendo os senhores accionistas para os relatórios de gestão e as contas consolidadas que exprimiam suficientemente a actividade da empresa e do grupo durante o exercício de dois mil e cinco.

O orador colocou-se, de seguida, à disposição dos accionistas para a prestação de quaisquer esclarecimentos que entendessem necessários. Como ninguém quisesse usar da palavra, o Presidente da Mesa submeteu à votação o relatório de gestão, as contas e demais elementos de prestação de contas consolidadas do exercício de dois mil e cinco, documentos que obtiveram o voto favorável de todos os accionistas presentes e representados com direito a votar, pelo que se consideraram aprovados por 19.053 (dezanove mil e cinquenta e três) votos.

Seguidamente, entrou-se no terceiro ponto da ordem do dia (deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados), tendo o Presidente da Mesa dito que do relatório de gestão constava, como é de lei, uma proposta do Conselho de Administração sobre a

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aplicação dos resultados do exercício de dois mil e cinco, proposta que leu e se transcreve:

“O Conselho de Administração da Altri, S.G.P.S., S.A. propõe à Assembleia Geral a seguinte aplicação dos Resultados Líquidos do exercício, no montante de 3.651.930,56 euros.

• Reserva Legal – 182.596,53 euros;
• Reservas Livres – 905.188,13 euros;
• Distribuição de dividendos – € 2.564.145,90 euros”.

Como ninguém pretendesse usasse da palavra, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral submeteu aquela proposta à votação, tendo a mesma proposta obtido 19.053 (dezanove mil e cinquenta e três) votos a favor, pelo que se declarou aprovada por unanimidade.”