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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

알테오젠/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 엑스포로 107(도룡동 4-19) 대전컨벤션센터 1층 중회의장
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제16기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 전태연 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 고인영 재선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 이상철 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이병규 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전태연	1965-08	3	신규선임	(現) (주)알테오젠 부사장(CAO) Univ. of Wisconsin-Madison 생화학박사(Ph.D.) 및 Post-Doc. Indiana University 의과대학 연구교수 Indiana University 로스쿨 J.D. 미국특허변호사 (주)다래전략사업화센터

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고인영	1956-04	3	재선임	(現) 알테오젠 사외이사 강원대 의생명공학과 교수 춘천바이오산업진흥원 원장 유한양행 중앙연구소 이사 캐나다, 캘거리대학교 분자면역학 박사	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상철	1957-07	-	신규선임	생화학분자생물학회(KSBMB) 부회장 한국연구재단(NRF) 국책연구본부장 한국생명공학연구원 연구정책부장 과학기술연합대학원대학교(UST) 교수 연세대 생화학 이학박사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병규	1966-11	3	재선임	상근	(現) (주)알테오젠 상근감사 하나은행 (기업금융지점장) 고려대 경영학 석사